越南兩人開設多個銀行賬戶後赴柬埔寨“刷臉”，因洗錢罪被起訴
越南中文社10月16日，興安省公安廳刑事警察調查機關作出決定，對一起刑事案件立案，並以“洗錢”罪起訴2名被告，以“賭博”行為起訴3名被告，依據2015年《刑法》（2017年修訂補充）第324條第1款和第321條第1款。上述訴訟決定已獲興安省…
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最新報道31 篇報道
越南中文社
“大佬”詐騙犯Mr Pips與Swissmes.com交易所被越南芹苴市公安調查
越南中文社歷史報道9月30日，芹苴市公安調查警察機關表示，正在調查2021年發生在該市的“詐騙侵佔財產”案，該案涉及Swissmes.com交易所，由被告人傅德南（俗稱Mr Pips，32歲）及其同夥實施。根據初步調查結果，涉案人員創建並運營Swi…
越南提議對洗錢、腐敗和經濟犯罪實行不經定罪的資產追回機制
越南中文社歷史報道9月23日上午，越南國會常務委員會就國會關於試行不經定罪的犯罪相關資產追回和處理機制的決議草案提出意見。越南最高人民檢察院檢察長阮輝進陳述了關於該決議草案的呈文。哪些資產將考慮適用不經定罪的追回機制？據此，該機制獨立於對被指控人的…
詐騙近1150億越南盾，為何全家都被起訴？
越南中文社歷史報道此外，阿堅還因“洗錢”罪與同案犯阮文龍（59歲）、楊氏映花（61歲）、阮氏錦雲（25歲）、楊明發（49歲）、阮氏紅妙（43歲）和阮文平（31歲）一起被起訴。勾結侵佔公司錢財根據案卷，阿堅自2019年起在成富塑料包裝股份公司（成富公…
越南富國市前公安局長黎文末因詐騙侵佔財產罪被判18年監禁
越南中文社歷史報道9月18日上午，經過一週的合議，安江省人民法院對富國市前公安局長黎文末及其同案犯阮氏姮（47歲，寧平省人）在富國特區發生的詐騙侵佔財產和洗錢案正式宣判。據此，在審查證據及相關人員口供後，審判委員會認為，被告末與被告姮雖角色不同，但…
越南林同省：起訴洗錢超2萬億越盾團伙3名成員
越南中文社歷史報道9月18日，林同省公安表示，偵查警察機關已送達起訴決定，並對鄧英科（20歲，居住在林同省達然）執行臨時拘留令，罪名是洗錢。 同一案件中，公安對曾懷玲（35歲，居住在胡志明市富潤坊）和寧文秀（32歲，居住在大叻市浪平坊）立案起訴，並…
越南前富國市公安局長因詐騙侵佔財產罪被建議判處14至16年有期徒刑
越南中文社歷史報道被告恆、被告莫及受害人在法庭上說了什麼？ 在庭審中，被告阮氏恆（47歲，寧平省人）供述，2019年她前往舊堅江省富國市（現為安江省富國特區）生活和買賣。在此期間，被告恆與被告莫相識。 此後，上述兩名被告涉及向富國的受害人出售土地和…
越南前富國市公安局長黎文莫特詐騙侵佔財產案重新開庭
越南中文社歷史報道審理被告黎文莫特——原堅江省富國市公安局長（現為安江省富國特區）及阮氏恆（47歲，寧平省意安社人）詐騙侵佔財產和洗錢一案的庭審於9月10日下午至9月11日舉行，為期兩天。 庭審上，安江省人民檢察院代表宣讀起訴書並認為，莫特熟悉原堅…
越南起訴3人 涉近50萬億越南盾洗錢案
越南中文社歷史報道9月9日晚，萊州省公安廳表示，當天下午該單位舉行了表彰大會，對在打擊重大專案中表現突出的集體和個人進行表彰，其中包括對一條特別重大的賭博、洗錢和逃稅團伙初步調查的結果。此前，萊州省公安廳已成立代號“0826N”的偵查專案，集中調查…
越南一詐騙團伙借“玫瑰訓”形象招攬貸款客戶，詐騙上百人：洗錢手段曝光
越南中文社歷史報道此前，刑事警察局發現一夥疑為假冒“玫瑰訓”名義進行詐騙、侵吞財產的人員，其手法是建立Facebook頁面發佈在線放貸廣告。公安工作組在河內多地同時出擊，逮捕8人，包括：武德豐（29歲）、阮河賢（28歲）、阮克端（21歲）、阮友山（…
越南警方剷除每日交易1000萬美元的USDT“黑市”
越南中文社歷史報道精心運作的USDT買賣“黑市”據海防市公安局介紹，在跨境賭博網絡的背後，不僅存在精密組織體系，還存在一個規模特別龐大的USDT買賣“黑市”。通過專業工作，市公安局力量發現一些中國人在越南領土上建立了一個封閉的資金流轉系統。什麼是U…
越南破獲跨國賭博、洗錢團伙，交易額達數千億越南盾
越南中文社歷史報道通過掌握網絡空間情況，安江省公安發現一個由20多人組成的團伙租用富國島特區的一棟房屋，以公司模式運營，有組織接收、轉移資金為境外服務器的網絡賭博活動提供服務的跡象。該團伙使用Telegram應用進行聯繫、指揮、分配任務、交換銀行賬…
越南知名投資人鯊魚平洗錢3200億越南盾被起訴，面臨10至15年刑期
越南中文社歷史報道河內市人民檢察院剛剛發佈起訴書，對近200名被告提起公訴，涉及傅德南（皮普斯）及其同夥非法設立外匯和證券交易平臺詐騙投資者一案。根據起訴書，傅德南團伙除了詐騙侵佔財產外，還採取多種手段掩蓋資金流向，並將犯罪所得合法化。調查和起訴結…
越南警方破獲跨國詐騙團伙洗錢網絡
越南中文社歷史報道7月14日，多樂省公安安全調查機構消息稱，已對案件提起公訴，並對5名嫌疑人實施逮捕，以調查其“洗錢”罪名（根據《刑法》第324條第3款）。這5名嫌疑人參與了一個為在柬埔寨活動的跨國詐騙組織洗錢的網絡，涉案交易總額超過140億越南盾…
越南67萬億洗錢案：銀行職員勾結暴露漏洞警鐘
越南中文社歷史報道利用職務之便協助洗錢擴大調查一起交易規模超過67萬億越南盾、4300萬美元、150萬歐元和100萬加元的洗錢專案，峴港經濟警察局剛剛起訴兩家銀行的2名員工，以調查洗錢罪。這些人利用職務之便，與洗錢鏈中的多名對象勾結，違規開立支付賬…
越南67000億越南盾洗錢案：再起訴兩名銀行員工
越南中文社歷史報道7月5日，越南峴港市公安局通報，在擴大調查規模逾67000億越南盾、4300萬美元、150萬歐元及100萬加元交易的洗錢專案過程中，經濟犯罪警察部門已決定對一家銀行的兩名員工提起公訴，以調查洗錢罪。其中一人被臨時拘留，另一人被禁止…
越南警方破獲一起涉案金額超過1萬億越南盾的跨境賭博和洗錢團伙
越南中文社歷史報道2026年6月29日，來自越南河靜省公安廳的消息稱，該單位剛剛搗毀了一個規模特別龐大的跨境賭博和洗錢團伙。通過掌握情況、管理轄區以及與高科技犯罪作鬥爭，河靜省公安力量發現了一個有組織的跨境洗錢團伙，該團伙在網絡空間活動精密，涉及外…
越南老街省起訴三名協助中國人詐騙集團洗錢的嫌疑人
越南中文社歷史報道6月22日，老街省公安廳表示，該省公安調查安全機構已決定對刑事案件提起公訴，起訴被告人並下令拘留王文明（51歲，居住在八薩縣）、李中原（21歲，居住在鄭祥縣）和班氏柳（21歲，居住在嘉會縣），罪名是洗錢。根據調查結果，2026年4…
越南峴港：以洗錢、詐騙等罪名起訴15名與菲律賓、柬埔寨詐騙團伙勾結的嫌犯
越南中文社歷史報道6月12日，峴港市公安局經濟警察局表示，正在擴大調查一起涉及“洗錢、詐騙侵佔財產；利用計算機網絡、電信網絡、電子設備實施侵佔財產行為；非法買賣銀行賬戶信息；偽造機關、組織印章和文件”的案件。經濟警察局還透露，6月11日，已執行起訴…
越南順化法院判4人洗錢罪，總額超過37年監禁
越南中文社歷史報道6月10日，越南順化市第三區域人民法院開庭審理4名被告的洗錢罪案件，包括陳慶娘（20歲，廣寧省人）、畢氏菊（37歲，山羅省人）、史玉蓉（54歲，同奈省人）和尊室名（29歲，同奈省人）。根據起訴書，這4人參與了一個由中國人操控的柬埔…