起訴為外國犯罪團伙開設銀行賬戶並洗錢的嫌疑人
越南中文社歷史報道被以“洗錢”罪起訴的被告包括：武輝英（22歲）、段越英（23歲）、阮黃立（23歲）、黎伯明（23歲）、黎寶黃明（23歲，均來自海防市）；範庭富（22歲，同奈省人）、阮氏紅參（18歲，西寧省人）和何文勤（30歲，老街省人）。此前，寧…
反洗錢
按發佈時間排序
最新報道2 篇報道
越南中文社歷史報道
越南哪些領域和行業存在洗錢風險？
越南中文社歷史報道4月16日，在慶和省，司法部組織了一場關於律師和公證領域預防和打擊洗錢的法律研討會。洗錢的流程越南國家銀行預防洗錢局副局長阮氏明書女士表示，包括銀行、房地產和非正式匯款在內的三個領域在越南存在較高的洗錢風險。據書女士介紹，在越南，…