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越南：中國“大佬”5200萬美元跨境轉移資金，兩名前銀行員工協助

為了讓這筆鉅額資金通過銀行系統，各被告得到了兩名前銀行員工的協助，相關卷宗被偽裝成進出口業務進行準備。根據河內市人民檢察院已作出並移送法院準備開庭審理的起訴書，這些卷宗和合同背後並不存在實際的貨物買賣活動。兩家企業被用來跨境轉移資…