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來龍去脈
越南北寧省公安機關近日發佈警示，提醒民眾不要出借、買賣或出租銀行賬戶，以免被不法分子利用從事洗錢、詐騙等違法活動。根據現行規定，違規者可能面臨最高2億越南盾的行政罰款，情節嚴重的還可能被追究刑事責任。 警方指出，不法分子常通過社交媒體發佈“兼職”信息，以佣金為誘餌，誘使民眾開設銀行賬戶或代為接收、轉移資金。一旦賬戶被用於非法交易，賬戶持有人即使未直接參與犯罪，也可能被執法機關調查並承擔相應法律責任。 法律層面，2024年5月15日頒佈的…
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來龍去脈
編輯部整理越南北寧省公安機關發佈警示，提醒民眾不要出借、買賣或出租銀行賬戶，以免被不法分子利用從事違法活動。警方表示，此類行為不僅威脅支付安全，賬戶持有人也可能因賬戶被用於犯罪而面臨調查和法律責任。
警方介紹，不法分子常通過Facebook、Zalo等社交平臺發佈招募“合作者”的信息，以佣金為誘餌，誘使民眾開設銀行賬戶、出租賬戶或代為接收、轉移資金。賬戶一旦到手，便被用於接收、中轉或掩飾非法資金，增加資金追溯和犯罪調查的難度。部分民眾因法律意識不足或貪圖眼前利益，將賬戶信息和使用權交給他人，直至賬戶涉案才意識到後果。
根據2024年5月15日第52/2024/NĐ-CP號法令第8條第5款，買賣、出租、出借支付賬戶及買賣賬戶信息均被明令禁止。2025年12月25日第340/2025/NĐ-CP號法令（自2026年2月9日生效）第30條規定，上述行為尚未達到追究刑事責任程度的，可處以行政罰款：涉及1至10個賬戶的，罰款1億至1.5億越南盾；涉及10個以上賬戶的，罰款1.5億至2億越南盾。
警方強調，賬戶持有人未直接實施犯罪，並不意味著當然免除法律責任。根據行為性質、程度和後果，違規者還可能被依據《刑法》相關條款追究刑事責任，可能涉及的罪名包括詐騙侵佔財產、利用計算機網絡或電信網絡侵佔財產、洗錢等。
為降低賬戶被利用的風險，警方建議民眾不要買賣、出租、出借銀行賬戶，不要向他人提供密碼、OTP驗證碼、登錄信息等安全數據，也不要將銀行卡或交易驗證工具交給無權使用的人。對網絡上來源不明的“代收代付”賺佣金邀請應保持警惕；發現異常交易或懷疑賬戶被用於違法活動時，應主動聯繫銀行並向公安機關報案。
全部報道（2）
2026-10-29
2026-10-28
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