Mr Pips詐騙案142公斤黃金性質庭審辯論

胡志明市法院11月7日下午繼續審理以Phó Đức Nam（綽號Mr Pips）為首、共188名被告的“詐騙侵佔財產”案。檢方在庭上回應約200名辯護律師的意見，首先駁回對Mr Pips進行精神鑑定的申請，並稱其142公斤黃金系用犯罪所得購買，構成洗錢。

檢方表示，調查階段和庭審訊問中，Mr Pips對犯罪行為的陳述清晰、有邏輯；看守所醫療部門的核查結果、管教幹部及同監室人員的反映，均未記錄其精神健康異常。檢方還援引白梅醫院的檢查結果稱，在所檢查的認知領域尚未發現異常。此前，Mr Pips的律師和母親多次請求法院對其進行精神鑑定，其母稱他從2013年起就有患病跡象。

針對辯方稱尚不足以認定900餘名受害人全部被該團伙侵佔錢財，檢方回應稱，被告供述、查獲數據及交易核查結果已構成依據。檢方稱，Mr Pips供認在越南獨家經營36個交易平臺，處於最高統一管理地位，負責選擇平臺、確定運營方向，並與Ngọ等管理人員商議運作方式；收款通過公司賬戶和支付中介進行，並使用“幽靈”公司賬戶和中介支付渠道分割資金流，增加追查難度。

關於Lê Khắc Ngọ（綽號Mr Hunter），檢方認定其在2019年至2023年期間積極協助Mr Pips管理的系統，負責北部和中部業務並建立發展28個辦公室，後又參與南部管理擴張，並分得整個系統的利潤。檢方稱，Ngọ與Nam商議決定開設辦公室、將新平臺引入越南等重要事項，在柬埔寨期間還參與分工並直接指導客戶服務部門，因此在這一階段與Mr Pips同屬主謀、為首角色。

在洗錢指控方面，檢方引用有律師在場的訊問筆錄稱，Ngọ供述購買黃金和房地產的資金來自與Mr Pips共同詐騙所得。檢方稱，Ngọ通過Nam介紹的人，在2021年至2023年間多次購買共計142公斤黃金，金額約1880億越南盾，並稱其承認用犯罪所得購買這批黃金，因此庭上關於“公司以黃金支付工資”的說法沒有依據。檢方還稱，Ngọ供認用與Nam合作所得利潤在河內Goldmark City購買公寓、在峴港購買土地，其中一塊地價22億越南盾，據此認定其將犯罪所得“轉化”為黃金和房地產以掩蓋資金來源。