報道時間軸
22個節點按媒體發佈時間排列 · 向後翻頁查看較早報道 · 越南時間
來龍去脈
河內市人民法院開庭審理以Phó Đức Nam（Mr Pips）為首的特大詐騙、侵佔財產及洗錢案，共有188名被告出庭。其中，Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）及其兩名助手Trần Thị Thanh Tâm、Nguyễn Thị Nam被控洗錢罪。檢方指控Shark Bình通過其擔任董事會主席的Ngân Lượng公司，為Mr Pips的詐騙網絡提供支付通道並收取高額手續費，且在警方調查時指導下屬偽造數據、應對調…
展開完整事件脈絡
來龍去脈
編輯部整理河內市人民法院開庭審理以Phó Đức Nam（Mr Pips）為首的特大詐騙、侵佔財產及洗錢案，共有188名被告出庭。其中，Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）及其兩名助手Trần Thị Thanh Tâm、Nguyễn Thị Nam被控洗錢罪。檢方指控Shark Bình通過其擔任董事會主席的Ngân Lượng公司，為Mr Pips的詐騙網絡提供支付通道並收取高額手續費，且在警方調查時指導下屬偽造數據、應對調查。
根據起訴書，Shark Bình與Mr Pips此前並不相識。2018年6月，Mr Pips團伙以GKFX外匯平臺代表名義向Ngân Lượng公司申請開設錢包賬戶，提出0.5%的充值手續費，Shark Bình嫌低拒絕。一年後GKFX正式註冊，2020年初Mr Pips以GKFX越南新代表身份通過Telegram聯繫Shark Bình的下屬重新談判費率，Shark Bình同意將充值手續費定為2.5%，提現手續費為1%加每筆1000越南盾。檢方認定，Mr Pips接受該費率是為了藉助Ngân Lượng等支付中介公司開設錢包賬戶、對接其交易平臺，從而接收受害人投資款。
2021年初，流經Ngân Lượng的“髒錢”規模越來越大，Mr Pips請求降低充值費但遭拒絕。作為交換，Shark Bình直接指示下屬Nguyễn Thị Nam和Trần Thị Thanh Tâm配合Mr Pips團伙偽造數據，以在每次被調查時矇騙職能部門。自2020年6月起，Ngân Lượng公司不斷收到多地公安機關的公函，要求核實與Nam旗下外匯平臺相關的收款賬戶交易。檢方認為，Shark Bình明知Mr Pips的交易平臺正被刑事調查，但為繼續從交易手續費中獲利，未配合凍結或向調查機關提供真實數據，而是指示Trần Thị Thanh Tâm直接聯繫Mr Pips“通風報信”。
隨後，Shark Bình又指示Tâm和Nguyễn Thị Nam指導Mr Pips偽造另一個錢包賬戶（假錢包）的充值、提現數據提供給公安機關，以掩蓋洗錢行為。偽造提現數據的必要條件是與受害人充值金額相匹配。Mr Pips準備好假錢包數據及相應提現交易數據後，信息被轉回，Tâm與Nguyễn Thị Nam起草回覆公安機關的公函，內容按Shark Bình方面設定的劇本：堅稱受害人收款錢包信息由證券交易所員工提供；警方公函中記錄的充值交易屬實；所附提現交易正是證券交易所、外匯平臺員工提供的交易。Shark Bình被認定為最終審批迴復公函、應對公安機關的人。
檢方稱，在Shark Bình的指使下，兩名女助手實施違規行為，Mr Pips的詐騙網絡得以繼續侵佔投資者資金。流經Ngân Lượng支付通道的“髒錢”持續兩年，但Shark Bình團伙具體獲利多少尚不明確。2020年6月至2022年9月，共有232名受害人向Ngân Lượng錢包賬戶充值投資，總額約3190億越南盾，這也是Shark Bình及兩名助手被控幫助Mr Pips“洗白”的金額。除本案外，河內市公安局還建議以NextTech集團案中的另外3項罪名對Shark Bình及12名其他被告提起公訴，該案不涉及Tâm和Nguyễn Thị Nam。
全部報道（4）
2026-10-26
河內開庭審理Mr Pips與Shark Bình詐騙洗錢案，188名被告出庭
河內市人民法院開庭審理以Phó Đức Nam（Mr Pips）為首的特大詐騙、侵佔財產及洗錢案，共有188名被告出庭。其中，Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）及其兩名助手Trần Thị Thanh Tâm、Nguyễn Thị Nam被控洗錢罪。檢方指控Shark Bình通過其擔任董事會主席的Ngân Lượng公司，為Mr Pip…
河內開庭審理Mr Pips及Shark Bình詐騙洗錢案
河內市人民法院10月26日上午開庭，對涉及外匯投資詐騙和洗錢的Phó Đức Nam（Mr Pips）、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）及Ngô Thị Thêu進行一審。起訴書認定該團伙通過20個營業點誘騙投資者，Nam被指對920起詐騙負責、涉案金額近1.56萬億越南盾，Ngọ被指對287起負責、涉案近3440億越南盾。偵查機關已查封、凍結大…
河內Mr Pips外匯詐騙案開庭，Shark Bình涉洗錢3200億越南盾受審
河內一起涉及外匯和證券投資詐騙的案件於2026年10月26日上午開庭，共有188名被告出庭受審。據控方指控，該團伙由Mr Pips為首，涉嫌侵佔近1.6萬億越南盾。投資人Shark Bình（平鯊）也因涉嫌洗錢近3200億越南盾被起訴，與Mr Pips一同出庭。案件涉及金額巨大，庭審預計將持續多日，具體判決結果尚未公佈。
河內法院開庭審理Mr Pips與Shark Bình等188人詐騙洗錢案
河內市人民法院10月26日上午開庭，對阮和平（Shark Bình）、範德南（Mr Pips）、黎克午（Mr Hunter）及另外185名同案被告進行一審。據CafeF財經報道，188名被告面臨的指控包括詐騙侵佔財產、洗錢、不舉報犯罪和逃稅等。當天近8時，阮和平由一輛專用囚車押送至法院。報道描述，其外貌與被起訴時差別不大，下車時神態較為平靜，有時還面帶笑容。…
參考來源8家媒體 · 22篇媒體報道 ⌄
中文解讀與全文在上方閱讀。以下按原文網址列出已採集的事件報道，包含未編譯為中文的來源；核對時可前往越南語或英語原站。
Hình ảnh Mr Pips, Shark Bình đứng trước toà trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng
核對原文原文Hai nữ trợ thủ đắc lực giúp Shark Bình vận hành hệ thống rửa tiền, đối phó cơ quan điều tra
核對原文原文Hai nữ trợ thủ giúp Shark Bình vận hành hệ thống rửa tiền, đối phó cơ quan điều tra
核對原文原文Hai nữ trợ thủ giúp Shark Bình vận hành hệ thống rửa tiền, đối phó cơ quan điều tra
核對原文原文Nhìn lại khối tài sản siêu khủng của Mr Pips bị thu giữ: Hàng loạt bất động sản, vàng nguyên khối, ngoại tệ, đồng hồ xa xỉ và siêu xe
核對原文原文Mr Pips và 187 đồng phạm hầu tòa
核對原文原文Hình ảnh Mr Pips, Shark Bình đứng trước toà trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng
核對原文原文Nhìn lại khối tài sản siêu khủng của Mr Pips bị thu giữ: Hàng loạt bất động sản, vàng nguyên khối, ngoại tệ, đồng hồ xa xỉ và siêu xe
核對原文原文Hai nữ trợ thủ giúp Shark Bình vận hành hệ thống rửa tiền, đối phó cơ quan điều tra
核對原文原文Hình ảnh Mr Pips, Shark Bình đứng trước toà trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng
核對原文原文Nhìn lại khối tài sản siêu khủng của Mr Pips bị thu giữ: Hàng loạt bất động sản, vàng nguyên khối, ngoại tệ, đồng hồ xa xỉ và siêu xe
核對原文原文Nhìn lại khối tài sản siêu khủng của Mr Pips bị thu giữ: Hàng loạt bất động sản, vàng nguyên khối, ngoại tệ, đồng hồ xa xỉ và siêu xe
核對原文原文Hình ảnh Mr Pips, Shark Bình đứng trước toà trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng
核對原文原文Chuyển động 12h: Mr Pips và Shark Bình hầu tòa | Xã đến tận nhà đo đất, trao tận tay sổ đỏ
核對原文原文Hình ảnh MrPips, Shark Bình sau nhiều tháng bị tạm giam
核對原文原文Hình ảnh MrPips, Shark Bình sau nhiều tháng bị tạm giam
核對原文原文Hình ảnh MrPips, Shark Bình sau nhiều tháng bị tạm giam
核對原文原文Sáng nay, Mr Pips hầu tòa trong vụ lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng
核對原文原文Những hình ảnh đầu tiên của Shark Bình cùng Mr Pips trong phiên xét xử sáng nay
核對原文原文Những hình ảnh đầu tiên của Shark Bình cùng Mr Pips trong phiên xét xử sáng nay
核對原文原文
以上脈絡由越南中文社編輯部根據已收錄報道整理，原始資料見參考來源。