河內市人民法院開庭審理以Phó Đức Nam（Mr Pips）為首的特大詐騙、侵佔財產及洗錢案，共有188名被告出庭。其中，Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）及其兩名助手Trần Thị Thanh Tâm、Nguyễn Thị Nam被控洗錢罪。檢方指控Shark Bình通過其擔任董事會主席的Ngân Lượng公司，為Mr Pips的詐騙網絡提供支付通道並收取高額手續費，且在警方調查時指導下屬偽造數據、應對調查。
根據起訴書，Shark Bình與Mr Pips此前並不相識。2018年6月，Mr Pips團伙以GKFX外匯平臺代表名義向Ngân Lượng公司申請開設錢包賬戶，提出0.5%的充值手續費，Shark Bình嫌低拒絕。一年後GKFX正式註冊，2020年初Mr Pips以GKFX越南新代表身份通過Telegram聯繫Shark Bình的下屬重新談判費率，Shark Bình同意將充值手續費定為2.5%，提現手續費為1%加每筆1000越南盾。檢方認定，Mr Pips接受該費率是為了藉助Ngân Lượng等支付中介公司開設錢包賬戶、對接其交易平臺，從而接收受害人投資款。
2021年初，流經Ngân Lượng的“髒錢”規模越來越大，Mr Pips請求降低充值費但遭拒絕。作為交換，Shark Bình直接指示下屬Nguyễn Thị Nam和Trần Thị Thanh Tâm配合Mr Pips團伙偽造數據，以在每次被調查時矇騙職能部門。自2020年6月起，Ngân Lượng公司不斷收到多地公安機關的公函，要求核實與Nam旗下外匯平臺相關的收款賬戶交易。檢方認為，Shark Bình明知Mr Pips的交易平臺正被刑事調查，但為繼續從交易手續費中獲利，未配合凍結或向調查機關提供真實數據，而是指示Trần Thị Thanh Tâm直接聯繫Mr Pips“通風報信”。
隨後，Shark Bình又指示Tâm和Nguyễn Thị Nam指導Mr Pips偽造另一個錢包賬戶（假錢包）的充值、提現數據提供給公安機關，以掩蓋洗錢行為。偽造提現數據的必要條件是與受害人充值金額相匹配。Mr Pips準備好假錢包數據及相應提現交易數據後，信息被轉回，Tâm與Nguyễn Thị Nam起草回覆公安機關的公函，內容按Shark Bình方面設定的劇本：堅稱受害人收款錢包信息由證券交易所員工提供；警方公函中記錄的充值交易屬實；所附提現交易正是證券交易所、外匯平臺員工提供的交易。Shark Bình被認定為最終審批迴復公函、應對公安機關的人。
檢方稱，在Shark Bình的指使下，兩名女助手實施違規行為，Mr Pips的詐騙網絡得以繼續侵佔投資者資金。流經Ngân Lượng支付通道的“髒錢”持續兩年，但Shark Bình團伙具體獲利多少尚不明確。2020年6月至2022年9月，共有232名受害人向Ngân Lượng錢包賬戶充值投資，總額約3190億越南盾，這也是Shark Bình及兩名助手被控幫助Mr Pips“洗白”的金額。除本案外，河內市公安局還建議以NextTech集團案中的另外3項罪名對Shark Bình及12名其他被告提起公訴，該案不涉及Tâm和Nguyễn Thị Nam。
越南中文社
