越南最高人民检察院起诉书认定，Egroup教育集团董事会主席兼总经理阮玉水（Shark Thủy，44岁）被控诈骗侵占财产和行贿两项罪名。检方指控，2015年至2023年间，阮玉水指使利用Egame投资与分销股份公司作为法人主体，以转让Egroup股份的形式向投资者筹集资金。
起诉书称，阮玉水指使Egroup财务总监阮孟富（43岁）及会计部门将Egroup注册资本从320亿盾虚增至9625亿盾，股份数量从3200万股增至9.625亿股。同时，阮玉水指示业务部门宣传企业形象、推介学校项目并发布经营效益信息，以吸引客户购买股份。调查机关收集的会计数据显示，Egame收据记录的股份转让款总额超过514000亿盾，对应91200余份股份转让合同、19404名投资者。
值得注意的是，37名投资者使用60处房产支付购股款，价值超过8153亿盾，Egame按投资者与企业协商的房产价值开具收据，对应60份股份转让合同。另有超过333000亿盾以再投资形式记录，即合同到期后客户不撤资而继续投资，Egame仍开具旧合同结算付款单和新合同收款单，但起诉书认定实际并无资金收付。检方认定，通过虚增注册资本、出售不存在的股份及挪用筹资款，阮玉水及同案犯侵占10123名受害人逾8459亿盾。
起诉书还指出，33处房产被用作银行贷款抵押物，其中5处为阮玉水本人资产，28处来源于29名受害人。这29名受害人将28处房产转让或授权给Egroup生态体系内的个人和企业，随后阮玉水指使将32处房产抵押给银行，为Apax、Igarten、Ozen和Egroup四家企业贷款总额逾6260亿盾提供担保。另有1处房产在越南工商银行（VietinBank）二征夫人分行抵押，为Egroup副总经理阮玉庆的70亿盾贷款提供担保。
调查认定，5名公证员对28处来源于受害人的房产办理了转让、授权合同公证，交易时间从2016年8月26日至2021年6月7日，涉及Egroup生态体系内7名个人和3家企业。公证程序合规，签约时各方具有完全民事行为能力、自愿签约，无欺诈胁迫迹象，相关公证员未获非法利益。阮玉水之妻黎氏清贤和阮玉庆签署了接收9名受害人6处房产的转让合同，随后将房产抵押给银行，但调查认定二人系按阮玉水要求行事，不知情且未从中获利，公安机关结论认为无依据追究二人刑事责任。
越南中文社
