越南最高人民檢察院起訴書認定，Egroup教育集團董事會主席兼總經理阮玉水（Shark Thủy，44歲）被控詐騙侵佔財產和行賄兩項罪名。檢方指控，2015年至2023年間，阮玉水指使利用Egame投資與分銷股份公司作為法人主體，以轉讓Egroup股份的形式向投資者籌集資金。
起訴書稱，阮玉水指使Egroup財務總監阮孟富（43歲）及會計部門將Egroup註冊資本從320億盾虛增至9625億盾，股份數量從3200萬股增至9.625億股。同時，阮玉水指示業務部門宣傳企業形象、推介學校項目併發布經營效益信息，以吸引客戶購買股份。調查機關收集的會計數據顯示，Egame收據記錄的股份轉讓款總額超過514000億盾，對應91200餘份股份轉讓合同、19404名投資者。
值得注意的是，37名投資者使用60處房產支付購股款，價值超過8153億盾，Egame按投資者與企業協商的房產價值開具收據，對應60份股份轉讓合同。另有超過333000億盾以再投資形式記錄，即合同到期後客戶不撤資而繼續投資，Egame仍開具舊合同結算付款單和新合同收款單，但起訴書認定實際並無資金收付。檢方認定，通過虛增註冊資本、出售不存在的股份及挪用籌資款，阮玉水及同案犯侵佔10123名受害人逾8459億盾。
起訴書還指出，33處房產被用作銀行貸款抵押物，其中5處為阮玉水本人資產，28處來源於29名受害人。這29名受害人將28處房產轉讓或授權給Egroup生態體系內的個人和企業，隨後阮玉水指使將32處房產抵押給銀行，為Apax、Igarten、Ozen和Egroup四家企業貸款總額逾6260億盾提供擔保。另有1處房產在越南工商銀行（VietinBank）二征夫人分行抵押，為Egroup副總經理阮玉慶的70億盾貸款提供擔保。
調查認定，5名公證員對28處來源於受害人的房產辦理了轉讓、授權合同公證，交易時間從2016年8月26日至2021年6月7日，涉及Egroup生態體系內7名個人和3家企業。公證程序合規，簽約時各方具有完全民事行為能力、自願簽約，無欺詐脅迫跡象，相關公證員未獲非法利益。阮玉水之妻黎氏清賢和阮玉慶簽署了接收9名受害人6處房產的轉讓合同，隨後將房產抵押給銀行，但調查認定二人系按阮玉水要求行事，不知情且未從中獲利，公安機關結論認為無依據追究二人刑事責任。
越南中文社
