跨境诈骗链条中的各个环节如何运作？

冒充成功人士和富人进行诈骗

4月7日，河静省人民法院继续审理2024年8月被职能部门摧毁的跨境诈骗犯罪链条中的117名被告。预计庭审将持续10天（从4月6日至16日）。

根据起诉书，阿豪和近（中国人，信息不详，背景不明）在老挝博胶省金三角经济特区内的一栋高层建筑中租用了304和403两个房间，作为公司运营，随后招聘越南籍员工，通过“虚拟”酒店投资模式运作在线诈骗链条，以侵占财产。

员工加入该链条后，将被分配执行以下任务之一：总管理人员；翻译人员；客户服务人员（后台）；组长；指导和培训“销售”人员（直接联系受害者的人员）。

例如，在304房间，黄垂玲（在逃嫌疑人）被分配管理任务，黄碧玉（32岁，居住在海防市）和黎天化（34岁，居住在多乐省）担任客户服务人员（后台）。

在403房间，武克宝忠（36岁，居住在海防市）和吴俊英（36岁，居住在海防市）被分配管理任务。武琼庄（30岁，居住在义安省）担任翻译并参与管理。宁氏金莺（35岁，居住在南定省）和宁氏柳（37岁，居住在宁平省）担任客户服务人员（后台），参与指导“销售”人员。

该链条的诈骗剧本是创建虚假的Facebook账户，冒充成功人士、富人、成功企业家，经常发布吃喝玩乐、旅游等照片，以结交朋友、建立关系。

通过聊天、倾诉、分享等方式，逐步与受害者（主要是越南女性）建立情感关系。

在建立信任后，他们引诱受害者通过网络投资，通过名为“OYO”的“虚拟”酒店经营网站（地址：https //hotel-oyo.cc）进行投资，以获取高额佣金利润。

跨境诈骗链条中各环节的任务

对于“管理人员”，他们的任务是管理诈骗小组的工作时间、出勤人数。检查是否有“销售”人员在上班时间做私事、打瞌睡、迟到，并进行提醒和纠正。

如果有新招聘的“销售”人员，管理人员会指导并发送纸质材料，让新“销售”人员仔细阅读如何诈骗越南人。

“组长”小组负责在有新客户时，向小组报告以下信息：Facebook名称、电话号码、婚姻状况、工作、收入、是否已进入应用程序（OYO网站访问地址），然后翻译人员将输入电脑，供阿豪统一管理和跟踪、督促。

“公司规章制度”小组负责通知迟到、打瞌睡、未佩戴工牌、工作不认真的人员，并进行处罚。

客户服务人员（后台）小组被分配任务，负责在客户服务网站上值班，与受害者在该网站上互动；交流、指导并向受害者提供银行账户，以便受害者转账等。

翻译人员的任务是当老板（中国人）有任何通知时，将中文翻译成越南语，让团队成员知晓并执行指示内容。同时，翻译人员还参与管理任务。

“销售”人员被分配任务，直接创建和使用虚假的Facebook账户，冒充成功人士、企业家等，以结交朋友、建立关系、获取信任，并指导受害者注册OYO应用程序、转账投资方式。

当受害者想要提款时，“销售”人员会向“组长”提出处理方案，让受害者提款，以继续引诱或“杀客”侵占资金。

在实施诈骗行为过程中，阿豪和近向管理小组支付每月5,500至7,000元人民币的工资，客户服务人员（后台）小组每月工资在6,000至7,000元人民币之间，翻译人员每月8,000元人民币，组长和“销售”人员每月工资约为5,000元人民币。

根据公安调查结果，从2023年12月至2024年8月1日期间，该链条中的111名嫌疑人实施了诈骗行为，侵占了190名受害者的总计超过235亿越南盾。

（编译：Eric 越南网；审校：Suki；来源：越南中文社）