越南安江省公安破获一起涉及逾8000亿越南盾的网络诈骗案

据越南安江省公安消息，2025年，S女士（居住在安江省明和乡）因有订房需求，与名为“Rosie Hillside Phu Quoc apartment”的Facebook粉丝专页进行了互动。

经过沟通，S女士同意预订一间公寓，并向该粉丝专页提供的账户转账了超过400万越南盾作为订金。

转账后，不法分子发送通知称因转账格式错误导致交易失败，并要求重新操作。随后S女士共转账6次，总金额超过6.37亿越南盾。

在此期间，安江省公安成立专案组，对此网络诈骗团伙进行打击。

2026年7月10日，在胡志明市和芹苴市，执法部门抓获4名嫌疑人，包括：Duong Hoang Van（33岁，居住在芹苴市仁爱乡）；Truong Thuy Duong（21岁，居住在胡志明市富教坊）；Lam Quoc Kiet（23岁，居住在胡志明市新顺坊）和Le Van Ca（39岁，胡志明市）。

初步调查显示，这些嫌疑人通过社交网络寻找工作，并开设多个个人银行账户（每人5-10个账户）。

该团伙分工明确，从直接诈骗受害人（地点不明），到操作手机、电脑，以及使用生物识别技术（人脸扫描）来合法化交易。

其中，Van受中国籍嫌疑人指派，管理和使用个人账户进行资金流转，并与其他相关人员合作。

最终资金流入Van的银行账户，通过OKX交易平台购买虚拟货币和外汇进行“洗白”。

经核实，自2025年12月至今，警方确认Kiet、Ca、Duong和Van的银行账户中交易和流转的资金总额约达8000亿越南盾。

安江省公安正在进一步扩大调查范围，以彻底查清此案。

（编译：Cici ；审校：Fang；来源：越南中文社yuenan.com）