7月14日，多乐省公安安全调查机构消息称，已对案件提起公诉，并对5名嫌疑人实施逮捕，以调查其“洗钱”罪名（根据《刑法》第324条第3款）。
这5名嫌疑人参与了一个为在柬埔寨活动的跨国诈骗组织洗钱的网络，涉案交易总额超过140亿越南盾。
被起诉的5名嫌疑人包括：阮文玉（29岁，居住于宁平省光兴乡）、阮进龙和谢武明维（均为32岁，居住于西宁省周城县）、陈郑英俊（26岁，居住于西宁省兴顺乡）以及阮友仁（26岁，居住于西宁省安宁坊）。
此前，通过网络安全监控，多乐省公安厅网络安全与高科技犯罪防治处发现了一个利用Facebook社交网络直播刮奖的诈骗团伙。
嫌疑人制造虚假中奖场景，随后要求玩家缴纳各种费用以骗取钱财。该团伙由在柬埔寨巴域地区的中国人操控。
为掩盖犯罪所得来源，这些中国人雇佣越南人开设多个银行账户，用于接收和通过多层账户转移资金。其中，上述5名嫌疑人直接参与收款、转账，并非法获利数亿越南盾。
初步调查显示，该诈骗团伙已骗取全国数千名受害者超过5000亿越南盾。仅这5名嫌疑人就进行了总金额超过140亿越南盾的洗钱交易。
目前，多乐省公安安全调查机构正在扩大案件调查范围。同时提醒民众提高警惕，防范各类在线中奖骗局，切勿向陌生人转账，并及时向公安机关举报违法行为。
（编译：Cici；审校：Woo；来源：越南中文社yuenan.com）
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