胡志明市公安调查警察机关已结束调查，建议起诉犯罪嫌疑人黄尊女翠妆（33岁，宁平省人）、简宏志（36岁，台湾籍）及另外7名同伙犯“诈骗侵占财产”罪。
根据案卷，2024年11月底，T女士（29岁，住在婆点乡）进入手机应用上的聊天群，想找牛奶转卖，看到一个账号发布卖牛奶的信息，于是订购了25箱Ensure和100罐Pediasure，总金额为7000万越盾。
按照指引，T女士将880万越盾定金转入一个名为阮文兆的银行账户。
之后，T女士按约定叫快递员到平兴和坊收货。当快递员到达交货点时，该账号向T女士发送了快递员正在检查货物的图片，因此T女士信以为真，将剩余的6120万越盾分别转入两个银行账户，这两个账户均以阮文兆为户名。
T女士转完钱后，快递员告诉她，检查牛奶的女人不允许取走货物，因为没有收到牛奶货款。T女士再查看聊天记录，发现所有消息已被删除，与她聊天的账号也已关闭。
T女士意识到自己被骗，便致电越南工商银行客服，反映名为阮文兆的账户涉嫌诈骗。
2024年12月13日上午，一名叫阮文兆的客户来到旭门县（旧）旭门镇的越南工商银行，要求提取以其名义账户中的资金。此时银行员工检查系统，发现阮文兆的账户被举报诈骗，交易金额多且异常，于是向旭门镇（旧）警方报告，警方传唤阮文兆到场核实澄清。
调查过程中确定，2024年9月，通过熟人介绍，阮文兆联系黄尊女翠妆，申请前往柬埔寨工作。之后阮文兆来到西宁省木牌口岸附近的赌场工作。阮文兆和几名越南同事的职责是管理接收和转移资金的银行账户，需要时进行生物识别扫描以完成交易。
通过工作，犯罪嫌疑人黄尊女翠妆供述，大约2022年5月，她来到柬埔寨巴维省地区生活，并为台湾人的在线游戏公司工作。2024年8月，黄尊女翠妆来到木牌口岸附近的赌场担任翻译、会计，管理在此工作的越南人的工资发放，月薪2500万越盾。
黄尊女翠妆的工作是招募人员开设银行账户、注册生物识别信息、提高最高限额，用于公司收款和转账。从2024年8月到2025年2月，黄尊女翠妆拉拢了许多越南人来工作，这些人受其管理。
调查结果显示，黄尊女翠妆工作地点的团伙实施有组织诈骗，勾结紧密，手段狡猾、隐蔽。该诈骗活动分成多个部门，其中有电话诈骗区、洗钱区、转账区，每个区域都有人看守，由台湾-中国籍头目掌控。
各嫌疑人利用越南多家银行的多个账户接收和转移诈骗所得资金，随后立即将钱转走，由嫌疑人简宏志以新台币现金或电子货币提取。各嫌疑人的共同目的是侵占越南受害者的财产。调查过程中，目前已确定4名受害者被骗近7.5亿越盾。
（编译：Cici ；审校：Alex；来源：越南中文社yuenan.com）
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