近日，越南公安部调查警察机关已完成补充调查结论，建议起诉阮玉水（Shark Thủy）及28名被告，案件发生在Egroup、Egame、Nhat Tran公司及相关单位。
根据调查结论，阮玉水，即Egroup、Egame董事会主席兼总经理，被认定为主谋，主导实施诈骗侵占财产的行为。
在重新计算受害者和损失后，调查机关认定共有超过1万名投资者为受害者，被侵占总额超过8459亿越盾。这一数字较此前调查结论认定的逾7677亿越盾大幅增加。
在超过8459亿越盾投资者资金被侵占的背后，是Shark Thủy长达多年的募资过程，包括虚增注册资本、制造虚假营收、大规模宣传教育生态系统，并承诺回购股份以吸引民众出资。
Shark Thủy将Egroup注册资本从320亿虚增至近10000亿越盾
根据补充调查结论，自2014年起，因需偿还债务、供个人使用及维持Egroup生态系统经营，阮玉水与各被告提出通过向投资者转让虚增股份的方式募集资金。
阮玉水被指控指示阮孟富（Egroup财务总监、Egame会计长）和范氏清寿（Egroup会计长）虚增注册资本，将Egroup股份从320亿越盾增至9625亿越盾。
与此同时，该团伙制造虚假营收，约占每年营收的70%，以塑造Egroup多行业经营、效益高、利润丰厚的形象，从而吸引投资者。
尽管没有资产或财务能力，阮玉水仍指示Apax英语股份公司和Igarten教育发展股份公司不断租赁场地，在全国开设130家英语培训中心和Steame幼儿园。
这些单位聘请国内外教师组织教学，以引起关注、吸引民众。
随后业务员接受培训进行推介，带民众到Egroup、Egame实地参观、了解运营模式，并邀请其签署股份购买合同。根据结论，投资者被告知投资教育领域可带来每年15%至20%的稳定利润。
在说服客户后，阮玉水按模板签署股份转让合同、清算记录和战略合作协议。
这些文件显示阮玉水以每股38000越盾转让Egroup股份，并承诺一年后以每股42000越盾回购。
为推动募资，Egame业务员每介绍客户购买股份可获投资额5%的佣金，其中2%以Egroup股份支付，3%以现金支付。公司鼓励员工将这部分现金折算为股份。
初期，当客户数量和投资金额较少、投资期限较短时，Egame仍足额支付本金和利息。投资者还在节日、春节时获赠现金和黄金。
然而，越往后支付压力越大，而Egroup投资的项目尚无营收，企业逐渐陷入财务困境。
拿新投资者的70%资金偿还老客户
补充调查结论还认定，从2021年至2023年，英语培训中心、幼儿园相继关闭，新客户减少，收入来源不再足以支付到期合同。
在此背景下，阮玉水被指控指示23名管理人员、组长负责的341名业务员继续募资。
当员工找到新客户时，所募资金的70%用于偿还该员工管理的老客户欠款，其余30%上缴公司，结论指出。
调查机关认定，业务员被指示提供关于投资方式、高利润经营方案的虚假信息，以使民众相信并购买股份。
所募资金未用于教育经营活动，未按规定用途使用。
阮玉水指示将70%的资金用于偿还此前合同的本金和利息，以避免被发现。其余部分用于偿还个人债务，如银行贷款、借款、场地租金，或转入阮玉水持有或由他人代持的公司以增加持股比例。
至案件被发觉时，调查机关认定Egroup和Egame已财务失衡，无力向投资者支付。
为何被侵占金额增至8459亿越盾？
本次补充调查值得注意的内容之一，是重新确定受害者和被侵占总额。
此前，调查机关认定阮玉水及同伙侵占逾7677亿越盾。然而，补充调查结果发现另有60名投资者购买了320万股但未被办理登记录入股东名册的手续。这些人被认定为案件受害者。
重新计算后，调查机关认定共有10123名受害者。其中8938人仍有本金欠款，总额超过8459亿越盾。
其余1185人虽合同仍显示本金欠款，但已收到的本金和利息总额高于其投资金额。差额认定为超过697亿越盾。
因此，调查机关不考虑阮玉水对这1185起案件的民事赔偿责任。
根据上述结果，越南公安部调查警察机关认定Shark Thủy从1万多名投资者处侵占的总额超过8459亿越盾。
（编译：张悦；审校：Fang；来源：越南中文社yuenan.com）
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