近日，越南公安部調查警察機關已完成補充調查結論，建議起訴阮玉水（Shark Thủy）及28名被告，案件發生在Egroup、Egame、Nhat Tran公司及相關單位。
根據調查結論，阮玉水，即Egroup、Egame董事會主席兼總經理，被認定為主謀，主導實施詐騙侵佔財產的行為。
在重新計算受害者和損失後，調查機關認定共有超過1萬名投資者為受害者，被侵佔總額超過8459億越盾。這一數字較此前調查結論認定的逾7677億越盾大幅增加。
在超過8459億越盾投資者資金被侵佔的背後，是Shark Thủy長達多年的募資過程，包括虛增註冊資本、製造虛假營收、大規模宣傳教育生態系統，並承諾回購股份以吸引民眾出資。
Shark Thủy將Egroup註冊資本從320億虛增至近10000億越盾
根據補充調查結論，自2014年起，因需償還債務、供個人使用及維持Egroup生態系統經營，阮玉水與各被告提出通過向投資者轉讓虛增股份的方式募集資金。
阮玉水被指控指示阮孟富（Egroup財務總監、Egame會計長）和范氏清壽（Egroup會計長）虛增註冊資本，將Egroup股份從320億越盾增至9625億越盾。
與此同時，該團伙製造虛假營收，約佔每年營收的70%，以塑造Egroup多行業經營、效益高、利潤豐厚的形象，從而吸引投資者。
儘管沒有資產或財務能力，阮玉水仍指示Apax英語股份公司和Igarten教育發展股份公司不斷租賃場地，在全國開設130家英語培訓中心和Steame幼兒園。
這些單位聘請國內外教師組織教學，以引起關注、吸引民眾。
隨後業務員接受培訓進行推介，帶民眾到Egroup、Egame實地參觀、瞭解運營模式，並邀請其簽署股份購買合同。根據結論，投資者被告知投資教育領域可帶來每年15%至20%的穩定利潤。
在說服客戶後，阮玉水按模板簽署股份轉讓合同、清算記錄和戰略合作協議。
這些文件顯示阮玉水以每股38000越盾轉讓Egroup股份，並承諾一年後以每股42000越盾回購。
為推動募資，Egame業務員每介紹客戶購買股份可獲投資額5%的佣金，其中2%以Egroup股份支付，3%以現金支付。公司鼓勵員工將這部分現金折算為股份。
初期，當客戶數量和投資金額較少、投資期限較短時，Egame仍足額支付本金和利息。投資者還在節日、春節時獲贈現金和黃金。
然而，越往後支付壓力越大，而Egroup投資的項目尚無營收，企業逐漸陷入財務困境。
拿新投資者的70%資金償還老客戶
補充調查結論還認定，從2021年至2023年，英語培訓中心、幼兒園相繼關閉，新客戶減少，收入來源不再足以支付到期合同。
在此背景下，阮玉水被指控指示23名管理人員、組長負責的341名業務員繼續募資。
當員工找到新客戶時，所募資金的70%用於償還該員工管理的老客戶欠款，其餘30%上繳公司，結論指出。
調查機關認定，業務員被指示提供關於投資方式、高利潤經營方案的虛假信息，以使民眾相信併購買股份。
所募資金未用於教育經營活動，未按規定用途使用。
阮玉水指示將70%的資金用於償還此前合同的本金和利息，以避免被發現。其餘部分用於償還個人債務，如銀行貸款、借款、場地租金，或轉入阮玉水持有或由他人代持的公司以增加持股比例。
至案件被發覺時，調查機關認定Egroup和Egame已財務失衡，無力向投資者支付。
為何被侵佔金額增至8459億越盾？
本次補充調查值得注意的內容之一，是重新確定受害者和被侵佔總額。
此前，調查機關認定阮玉水及同夥侵佔逾7677億越盾。然而，補充調查結果發現另有60名投資者購買了320萬股但未被辦理登記錄入股東名冊的手續。這些人被認定為案件受害者。
重新計算後，調查機關認定共有10123名受害者。其中8938人仍有本金欠款，總額超過8459億越盾。
其餘1185人雖合同仍顯示本金欠款，但已收到的本金和利息總額高於其投資金額。差額認定為超過697億越盾。
因此，調查機關不考慮阮玉水對這1185起案件的民事賠償責任。
根據上述結果，越南公安部調查警察機關認定Shark Thủy從1萬多名投資者處侵佔的總額超過8459億越盾。
越南中文社
