与阮玉水（Shark Thủy）一起参与销售Egroup股份，但数百名销售人员及其直接管理者的法律责任却各不相同。
根据最高人民检察院新发布的起诉书，Egame公司的510名销售人员参与了为Egroup生态系统募集近4.8万亿越南盾。其中169人在2021年前离职，另有341人在集团经营活动开始陷入困难时仍继续工作。
169名员工被认定不知道募集资金被违背目的使用。对于其余341人，尽管知道新客户的钱被用于支付先前投资者，他们仍继续寻找投资者并领取佣金。
这两组员工均未被考虑追究刑事责任。与此同时，23名管理人员和业务组长被指控按照Egroup教育集团股份公司董事长兼总经理Shark Thủy的指示，参与组织、实施募集资金活动。
169名员工募集超过2.49万亿越南盾后离职
起诉书称，为出售Egroup股份，Shark Thủy指示Egame公司股东关系部部长邓文显组织业务部门，招聘和培训员工寻找客户。
这些员工被指导推介Egroup生态系统中的教育项目、学校、英语中心，以及被宣传为每年可带来15%至20%利润的投资方案。
为吸引股份购买者，销售人员介绍各教育机构的运营情况，带客户参观学校、英语中心和集团经营模式。
客户通常被邀请投入小额资金，期限3至6个月。合同到期时，他们获得本金和利润支付，因此继续投入更大金额，甚至介绍亲友参与。
Shark Thủy还实行按客户购买股份金额5%计算的佣金政策，其中3%为现金，2%为Egroup股份。员工被鼓励将现金佣金部分也转为股份。
通过这种方式，销售人员网络助推大量投资者资金流入Egroup。
起诉书认定，2021年前，有169名销售人员参与从4942名购买Egroup股份的客户处募集超过2.49万亿越南盾。到2021年前，这批员工已全部离职。
调查结果认定，他们不知道Shark Thủy将募集资金用于与向客户介绍的目的相违背的用途。这些人也在Shark Thủy提出用新客户募集资金支付老客户的主张之前离职。
因此，调查机关没有依据对169名员工追究刑事责任。
341名员工明知用后来者的钱支付先前者，仍继续募集资金
从2020年底起，Egroup生态系统的经营活动陷入困难。需向投资者支付的款项越来越大，而经营活动收入无法满足。
Shark Thủy指示业务部门继续从新股份购买者处募集资金，以支付到期合同。
2021年至2023年期间，Shark Thủy指示23名管理人员和业务组长分配员工募集到的资金。
据此，70%用于支付员工负责的仍有未偿债务的老客户，剩余30%上缴公司。
起诉书称，341名员工都知道新募集资金被用于支付先前客户，而不是像销售股份时介绍的那样投资于教育活动。
然而他们仍继续寻找客户、咨询并动员投资者签约。2021年至2023年，这341名员工从约3000名客户处募集超过2.3万亿越南盾。
同样在此期间，员工没有固定工资，而是按股份销售合同领取佣金。他们获得的佣金总额超过772亿越南盾。
起诉书称，案件被调查时，341名员工已自愿退还近340亿越南盾。
尽管知道募集资金被用于支付老客户，这组员工仍未被追究刑事责任。
调查机关认定他们是劳动者，按照Shark Thủy和邓文显的指示执行工作，继续募集资金以从合同中获取佣金。
在审议行为性质、程度及每组人员角色后，公安部警察调查机关运用法律规定区分责任，未对341名员工考虑刑事责任。
最高人民检察院评价称，不对这组员工进行刑事处理是有依据的。
23名管理人员和业务组长被指控协助Shark Thủy
在510名销售人员未被刑事处理的同时，23名直接组织募集资金活动的管理人员和组长则以共犯角色被起诉。
起诉书称，当Egroup遭遇财务困难时，Shark Thủy指示这些管理人员继续组织销售股份，募集新客户资金以支付到期合同。
管理人员和组长负责将Shark Thủy的主张传达给下属员工，组织寻找客户并实施募集资金活动。
诉讼机关认定每个人的行为、相关金额和参与程度，以审议案件中的共犯责任。
被起诉者中包括Shark Thủy的两个亲弟妹阮氏蓉和阮文山，二人均在Egame担任业务管理职位。
起诉书称，阮氏蓉被指控协助侵占105名受害人近1497亿越南盾，阮文山则涉及32名受害人近159.6亿越南盾。二人各退还3000万越南盾以弥补后果。
起诉书称，从2015年到2023年，Shark Thủy与同伙向1万多人实施了26300份虚假股份转让合同，并因此被指控侵占超过8.459万亿越南盾。
投资者全部未偿本金已被用完。案件被发现时，Egroup及相关企业已无力支付。
（编译：张悦；审校：Suki；来源：越南中文社yuenan.com）
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