“大佬”诈骗犯Mr Pips与Swissmes.com交易所被越南芹苴市公安调查

9月30日，芹苴市公安调查警察机关表示，正在调查2021年发生在该市的“诈骗侵占财产”案，该案涉及Swissmes.com交易所，由被告人傅德南（俗称Mr Pips，32岁）及其同伙实施。

根据初步调查结果，涉案人员创建并运营Swissmes.com网站，接入MetaTrader 5（MT5）应用，对外宣传并引诱客户开设账户、入金，参与该交易所的股票、外汇（Forex）投资。

涉案人员指导客户将资金转入银行账户以便投资。然而，初步调查材料认定，Swissmes.com交易所系预先编程设置，并不具备与全球市场对冲的功能。

据此，涉案人员被指控实施欺诈行为，以侵占客户财产。

芹苴市公安调查警察机关认定若干被指为该交易所员工的人员，包括：武英黄（29岁，住兴安省），平台化名“禄”；范德明心（26岁，住胡志明市），平台化名“青龙”；陈友忠（26岁，住胡志明市），平台化名“光信”。

此外还有胡越贞（26岁，住胡志明市）；杨嘉（25岁，住芹苴市），平台化名“康”；段鸿发（37岁，住胡志明市），平台化名“直”、“福”。

芹苴市公安建议曾参与Swissmes.com投资、入金并认为自身合法权益受到侵害的人员尽快联系并提供信息、材料。掌握该交易所活动情况或宣传、引诱投资相关信息的人员，也被建议配合提供信息。

民众可在芹苴市公安刑事警察处提供信息，地址为芹苴市丐溪坊阮文渠路188/1号；可联系调查员范黄江，或拨打刑事值班电话0693.672.214获取指导。

正如《青年报》此前报道，今年8月，河内市人民检察院已发布起诉书，建议以“诈骗侵占财产”和“洗钱”两项罪名起诉傅德南。

根据起诉书，傅德南与同伙搭建了一套专业化诈骗体系，分为7个部门，在越南国内4个省市以及土耳其和柬埔寨活动。通过这一模式，傅德南团伙被指控实施919起诈骗，侵占投资者1600亿越盾。

（编译：Jon；审校：Fang；来源：越南中文社yuenan.com）