9月30日，芹苴市公安調查警察機關表示，正在調查2021年發生在該市的“詐騙侵佔財產”案，該案涉及Swissmes.com交易所，由被告人傅德南（俗稱Mr Pips，32歲）及其同夥實施。
根據初步調查結果，涉案人員創建並運營Swissmes.com網站，接入MetaTrader 5（MT5）應用，對外宣傳並引誘客戶開設賬戶、入金，參與該交易所的股票、外匯（Forex）投資。
涉案人員指導客戶將資金轉入銀行賬戶以便投資。然而，初步調查材料認定，Swissmes.com交易所繫預先編程設置，並不具備與全球市場對沖的功能。
據此，涉案人員被指控實施欺詐行為，以侵佔客戶財產。
芹苴市公安調查警察機關認定若干被指為該交易所員工的人員，包括：武英黃（29歲，住興安省），平臺化名“祿”；範德明心（26歲，住胡志明市），平臺化名“青龍”；陳友忠（26歲，住胡志明市），平臺化名“光信”。
此外還有胡越貞（26歲，住胡志明市）；楊嘉（25歲，住芹苴市），平臺化名“康”；段鴻發（37歲，住胡志明市），平臺化名“直”、“福”。
芹苴市公安建議曾參與Swissmes.com投資、入金並認為自身合法權益受到侵害的人員儘快聯繫並提供信息、材料。掌握該交易所活動情況或宣傳、引誘投資相關信息的人員，也被建議配合提供信息。
民眾可在芹苴市公安刑事警察處提供信息，地址為芹苴市丐溪坊阮文渠路188/1號；可聯繫調查員範黃江，或撥打刑事值班電話0693.672.214獲取指導。
正如《青年報》此前報道，今年8月，河內市人民檢察院已發佈起訴書，建議以“詐騙侵佔財產”和“洗錢”兩項罪名起訴傅德南。
根據起訴書，傅德南與同夥搭建了一套專業化詐騙體系，分為7個部門，在越南國內4個省市以及土耳其和柬埔寨活動。通過這一模式，傅德南團伙被指控實施919起詐騙，侵佔投資者1600億越盾。
越南中文社
