阮和平（45岁），NextTech集团股份公司董事会主席，曾在科技界和创业投资界以“鲨鱼平”的绰号闻名。在多年打造企业生态之后，这位“鲨鱼”在两起案件中被起诉并被建议起诉，指控与其本人旗下的银量电子钱包系统有关。
在傅德南（Mr Pips）外汇诈骗团伙案中，平先生被指控指使下属配合制作虚假电子钱包的交易数据，在警方要求核实时提供给警方。
而在刚刚结束调查的Antex加密货币案中，2021年9月至12月期间的银量钱包数据被认定已被删除。根据河内公安的调查结论，正是鲨鱼平供认是他指使银量技术总监实施了这一行为。
从向警方提供虚假钱包数据到删除Antex数据
2020年6月，来自公安部门的核实要求公文开始发送到银量支付中介门户股份公司。
需要澄清的内容是，接收客户资金、参与投资相关傅德南（即Mr Pips）团伙外汇交易所的各个电子钱包。
根据Mr Pips案的调查结论，在下属报告核实要求后，平先生知道与傅德南相关的外汇交易所存在违法经营。但他仍指使维持与这些交易所挂钩的银量钱包，以继续获取利润。
根据指控，平先生没有提供相关电子钱包的实际交易信息，而是指使员工与Mr Pips一方配合，制作一个虚假钱包的充值和提现数据。
这些数据随后被发送给正在核实该外汇团伙活动的公安部门。
鲨鱼平的员工团队没有提供与Mr Pips团伙相关的银量钱包的实际交易信息，而是制作虚假的充值和提现数据发送给警方。据调查机关称，此举阻碍了对受害者资金流向以及诈骗团伙所使用的电子钱包活动的核实。
在此案中，平先生被指控通过银量钱包系统参与洗钱约3200亿越南盾。
不仅在Mr Pips案中，银量电子钱包系统还在由鲨鱼平及其同事开发的Antex加密货币案的调查结论中被提及。
值得注意的是，调查机关发现，2021年9月至12月期间与该专案相关的银量钱包数据已被删除。
根据刚刚发布的调查结论，在检查、提取电子数据的过程中，公安部门发现与Antex代币项目相关的银量钱包数据自2021年9月至12月已被删除。
在调查机关，阮和平供认，正是他指使银量股份公司技术总监裴青海在系统上执行删除数据的工作。
海先生的供词也被记录在调查结论中。这位技术总监表示，他并不知情，也没有参与Antex代币项目的开发。删除数据的行为是遵照阮和平的指示进行的。
根据结论，Antex由鲨鱼平及其同事团队自2021年起实施，当时加密货币市场吸引了大量投资者。该项目发行代币，募集约450万USDT，相当于超过1017亿越南盾。
然而调查结果确认，该项目的许多产品没有按承诺实施。尽管项目尚未盈利，平先生和股东们仍一致同意从总钱包中提取资金，兑换成越南盾进行分赃。
仅鲨鱼平一人就分得84亿越南盾，被指控获利64亿越南盾。除了在Antex项目中的诈骗指控外，平先生还因NextTech生态系统中企业的会计和税务活动违规被建议起诉。
会计警告违规，总经理称是遵照鲨鱼平的指示行事
在Vimo科技股份公司税务违规的调查卷宗中，提到了一段会计与公司总经理之间的交流。
Vimo从事支付中介领域，通过POS机系统提供代收、代付服务。据调查机关称，该企业产生了大量收入，但2024年2月、3月和4月的纳税申报数据并未充分反映实际收入。
减少收入的申报被认定是遵照阮和平的指示进行的。
在工作中，Vimo的会计陈氏秋玲发现这种申报方式有违法的风险。
结论指出，玲女士已与Vimo总经理杜公演沟通并警告，少报收入违反规定，执行者可能要承担责任。
尽管会计警告存在违法风险，演先生仍要求遵照平先生的指示执行。因此，低报实际收入的做法在2024年头几个月继续进行。
到2024年4月，演先生与玲女士继续向鲨鱼平报告，如果企业维持这种申报方式将面临的风险。
在收到报告后，平先生同意停止减少收入的申报。然而调查机关认定，此前他曾指使下属在Vimo低报实际收入，以减少应缴税额。
根据调查结论，鲨鱼平被指控伙同共犯通过Antex加密货币项目“诈骗特别巨额资金”，在Nextland有近450亿越南盾的房地产收入未入账，并在Vimo逃税超过387亿越南盾。他因这些行为被建议以三项罪名起诉。
（编译：Eric；审校：Alex；来源：越南中文社yuenan.com）
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