阮和平（45歲），NextTech集團股份公司董事會主席，曾在科技界和創業投資界以“鯊魚平”的綽號聞名。在多年打造企業生態之後，這位“鯊魚”在兩起案件中被起訴並被建議起訴，指控與其本人旗下的銀量電子錢包系統有關。
在傅德南（Mr Pips）外匯詐騙團伙案中，平先生被指控指使下屬配合製作虛假電子錢包的交易數據，在警方要求核實時提供給警方。
而在剛剛結束調查的Antex加密貨幣案中，2021年9月至12月期間的銀量錢包數據被認定已被刪除。根據河內公安的調查結論，正是鯊魚平供認是他指使銀量技術總監實施了這一行為。
從向警方提供虛假錢包數據到刪除Antex數據
2020年6月，來自公安部門的核實要求公文開始發送到銀量支付中介門戶股份公司。
需要澄清的內容是，接收客戶資金、參與投資相關傅德南（即Mr Pips）團伙外匯交易所的各個電子錢包。
根據Mr Pips案的調查結論，在下屬報告核實要求後，平先生知道與傅德南相關的外匯交易所存在違法經營。但他仍指使維持與這些交易所掛鉤的銀量錢包，以繼續獲取利潤。
根據指控，平先生沒有提供相關電子錢包的實際交易信息，而是指使員工與Mr Pips一方配合，製作一個虛假錢包的充值和提現數據。
這些數據隨後被髮送給正在核實該外匯團伙活動的公安部門。
鯊魚平的員工團隊沒有提供與Mr Pips團伙相關的銀量錢包的實際交易信息，而是製作虛假的充值和提現數據發送給警方。據調查機關稱，此舉阻礙了對受害者資金流向以及詐騙團伙所使用的電子錢包活動的核實。
在此案中，平先生被指控通過銀量錢包系統參與洗錢約3200億越南盾。
不僅在Mr Pips案中，銀量電子錢包系統還在由鯊魚平及其同事開發的Antex加密貨幣案的調查結論中被提及。
值得注意的是，調查機關發現，2021年9月至12月期間與該專案相關的銀量錢包數據已被刪除。
根據剛剛發佈的調查結論，在檢查、提取電子數據的過程中，公安部門發現與Antex代幣項目相關的銀量錢包數據自2021年9月至12月已被刪除。
在調查機關，阮和平供認，正是他指使銀量股份公司技術總監裴青海在系統上執行刪除數據的工作。
海先生的供詞也被記錄在調查結論中。這位技術總監表示，他並不知情，也沒有參與Antex代幣項目的開發。刪除數據的行為是遵照阮和平的指示進行的。
根據結論，Antex由鯊魚平及其同事團隊自2021年起實施，當時加密貨幣市場吸引了大量投資者。該項目發行代幣，募集約450萬USDT，相當於超過1017億越南盾。
然而調查結果確認，該項目的許多產品沒有按承諾實施。儘管項目尚未盈利，平先生和股東們仍一致同意從總錢包中提取資金，兌換成越南盾進行分贓。
僅鯊魚平一人就分得84億越南盾，被指控獲利64億越南盾。除了在Antex項目中的詐騙指控外，平先生還因NextTech生態系統中企業的會計和稅務活動違規被建議起訴。
會計警告違規，總經理稱是遵照鯊魚平的指示行事
在Vimo科技股份公司稅務違規的調查卷宗中，提到了一段會計與公司總經理之間的交流。
Vimo從事支付中介領域，通過POS機系統提供代收、代付服務。據調查機關稱，該企業產生了大量收入，但2024年2月、3月和4月的納稅申報數據並未充分反映實際收入。
減少收入的申報被認定是遵照阮和平的指示進行的。
在工作中，Vimo的會計陳氏秋玲發現這種申報方式有違法的風險。
結論指出，玲女士已與Vimo總經理杜公演溝通並警告，少報收入違反規定，執行者可能要承擔責任。
儘管會計警告存在違法風險，演先生仍要求遵照平先生的指示執行。因此，低報實際收入的做法在2024年頭幾個月繼續進行。
到2024年4月，演先生與玲女士繼續向鯊魚平報告，如果企業維持這種申報方式將面臨的風險。
在收到報告後，平先生同意停止減少收入的申報。然而調查機關認定，此前他曾指使下屬在Vimo低報實際收入，以減少應繳稅額。
根據調查結論，鯊魚平被指控夥同共犯通過Antex加密貨幣項目“詐騙特別鉅額資金”，在Nextland有近450億越南盾的房地產收入未入賬，並在Vimo逃稅超過387億越南盾。他因這些行為被建議以三項罪名起訴。
越南中文社
