鲨鱼平
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越南商人鲨鱼平除洗钱3200亿越南盾外，还因两大案件面临哪些罪名调查？
在涉及加密货币项目AntEx的案件中，越南调查机关正在澄清“鲨鱼平”的诈骗侵占财产、违反会计规定造成严重后果以及逃税三项罪名。 从3200亿越南盾洗钱案说起... 检察院刚刚以洗钱…
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越南“皮普斯先生”诈骗案：设立81家掩护公司，侵占1600亿越南盾，远赴土耳其学诈骗
河内市人民检察院刚刚发布的长近300页的起诉书，揭露了范德南（绰号“皮普斯先生”）建立和运营一个打着国际证券和外汇投资幌子的诈骗“帝国”的全部手法，该诈骗网络规模覆盖国内外。 皮普…
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越南Mr Pips诈骗案：涉案1.6万亿越南盾，41辆劳斯莱斯、法拉利、雷克萨斯等豪车及111处房产被查封没收
上述“巨额”资产已被河内市人民检察院在起诉书中列出。该案以金融投资诈骗方式侵占1.6万亿越南盾，由付德南（32岁，即Mr Pips）及其同伙实施，近200人被起诉。 设立公司以登记…
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越南知名投资人鲨鱼平洗钱3200亿越南盾被起诉，面临10至15年刑期
河内市人民检察院刚刚发布起诉书，对近200名被告提起公诉，涉及傅德南（皮普斯）及其同伙非法设立外汇和证券交易平台诈骗投资者一案。 根据起诉书，傅德南团伙除了诈骗侵占财产外，还采取多…
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越南鲨鱼平（Shark Bình）在 TikToker Mr Pips 诈骗案中洗钱 3200 亿越南盾
河内市公安调查机关在补充调查中揭示了鲨鱼平（Shark Bình）的行为，该补充调查涉及超级诈骗犯Mr Pips案，已于近日发布。 根据补充调查结论，阮和平（Nguyễn Hòa …
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越南哪些领域和行业存在洗钱风险？
4月16日，在庆和省，司法部组织了一场关于律师和公证领域预防和打击洗钱的法律研讨会。 洗钱的流程 越南国家银行预防洗钱局副局长阮氏明书女士表示，包括银行、房地产和非正式汇款在内的三…
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鲨鱼平从“鲨鱼”到欺诈、洗钱罪犯
在Mr Pips 1.3万亿越南盾的欺诈案调查刚刚完成之际，阮和平（NextTech集团董事长）被指控犯有洗钱罪。 鲨鱼平还因涉及他的数字货币AntEx项目而被暂时拘留，面临三项指…
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鲨鱼平参与Mr Pips诈骗1300万亿越南盾案中的洗钱活动
河内市公安局刚刚发布的关于Mr Pips案件调查结论中的值得注意信息是，阮和平先生（鲨鱼平）和一些员工被指控犯有洗钱罪。 据警方称，被捣毁的Mr Pips案件是越南外汇、证券领域最…
