鲨鱼平
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越南鲨鱼平（Shark Bình）在 TikToker Mr Pips 诈骗案中洗钱 3200 亿越南盾
河内市公安调查机关在补充调查中揭示了鲨鱼平（Shark Bình）的行为，该补充调查涉及超级诈骗犯Mr Pips案，已于近日发布。 根据补充调查结论，阮和平（Nguyễn Hòa …
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越南哪些领域和行业存在洗钱风险？
4月16日，在庆和省，司法部组织了一场关于律师和公证领域预防和打击洗钱的法律研讨会。 洗钱的流程 越南国家银行预防洗钱局副局长阮氏明书女士表示，包括银行、房地产和非正式汇款在内的三…
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鲨鱼平从“鲨鱼”到欺诈、洗钱罪犯
在Mr Pips 1.3万亿越南盾的欺诈案调查刚刚完成之际，阮和平（NextTech集团董事长）被指控犯有洗钱罪。 鲨鱼平还因涉及他的数字货币AntEx项目而被暂时拘留，面临三项指…
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鲨鱼平参与Mr Pips诈骗1300万亿越南盾案中的洗钱活动
河内市公安局刚刚发布的关于Mr Pips案件调查结论中的值得注意信息是，阮和平先生（鲨鱼平）和一些员工被指控犯有洗钱罪。 据警方称，被捣毁的Mr Pips案件是越南外汇、证券领域最…
