越南最高人民检察院已发布起诉书，以诈骗侵占财产罪和行贿罪两项罪名，起诉阮玉水（44岁，即“鲨鱼水”），其身份为Egroup教育集团股份公司董事长兼总经理、Egame投资与分销股份公司董事长兼总经理。
一同因诈骗侵占财产罪被起诉的，还有阮玉水的两名亲弟妹：阮氏蓉（39岁）和阮文山（35岁）。两人此前均担任Egame公司的业务管理职务，司法机关认定该公司在Egroup的集资活动中扮演中介角色。
根据起诉书，阮玉水是家中四个兄弟姐妹中的长子，阮氏蓉排行第三，阮文山排行第四。三人不仅同在由兄长掌舵的教育生态系统中工作，还共同持有Egame的股份。
“鲨鱼水”的两名亲弟妹协助侵占近1660亿越盾
在Egame公司的股东结构中，“鲨鱼水”持有超过1520万股，相当于注册资本的93.99%；阮氏蓉持有31.2万股，占1.92%；阮文山持有15.6万股，占0.96%。
起诉书认定，阮氏蓉和阮文山属于Egame公司23名业务管理人员之列，这些人直接负责寻找、咨询和招揽客户购买Egroup的股份。
按照“鲨鱼水”和Egame公司股东关系部主管邓文显的指示，业务管理团队指导员工宣传Egroup的形象，推介教育项目、投资收益，并说服客户签署购买股份的合同。
为营造信任，Egroup对外塑造出一家在教育培训领域经营的企业形象，拥有英语培训中心体系、幼儿园以及多个投资项目。客户被介绍可以出资入股，年利润率可达15%至20%。
然而，检察院指出，自2021年起，“鲨鱼水”就指示将募集资金挪作他用，主要是用后来投资者的钱支付给先前的投资者。与此同时，招揽客户购买股份的活动仍在继续开展。
作为业务管理人员，阮氏蓉被指控作为共犯协助其兄长侵占105名受害者共计1497亿越盾。阮文山被认定协助侵占32名受害者近160亿越盾。
这样，与“鲨鱼水”两名弟妹协助行为相关的资金总额接近1660亿越盾。
在此案中，被告人阮仲武（40岁，阮氏蓉的前夫）也被指控协助侵占38名受害者超过216.8亿越盾。
根据被告人档案，阮氏蓉目前被采取禁止离开居住地的措施。阮文山和阮仲武自2025年8月27日起被羁押。
“鲨鱼水”是如何花光超过8.459万亿越盾的？
为获得资金维持Egroup生态系统的运转，“鲨鱼水”被指控指示虚增注册资本、制造虚假营收，同时把教育企业包装成经营高效的形象，以吸引投资者。
在2015年至2023年期间，“鲨鱼水”团伙实施了2.6万多份虚假股份转让合同，认定的侵占金额超过8.459万亿越盾，受害者超过1万人。
根据起诉书，自2021年起，“鲨鱼水”指示将后来客户购买股份款项中约70%用于支付先前的客户，以避免被察觉。
其余约30%则用于偿还银行贷款、个人借款、场地租金，并转入由“鲨鱼水”持股或由他人代持的企业，借此提高阮玉水自身的持股比例。
用后来投资者的钱支付先前投资者，使集资活动得以继续维持，而企业的偿付义务却日益沉重。
直到案件被发现时，各合同超过8.459万亿越盾的本金欠款已被“鲨鱼水”指示使用殆尽。
起诉书认定，Egroup及其生态系统内的各企业陷入财务失衡，已丧失偿付能力。
阮玉水三兄妹退还20.8亿越盾，一名女管理人员退还68亿越盾
起诉书还统计了被告人和相关权利、义务人在案件处理过程中已缴纳的款项。
根据起诉书附件，“鲨鱼水”缴纳20.2亿越盾，其两名亲弟妹阮氏蓉和阮文山各缴纳3000万越盾。
合计，阮玉水三兄妹共缴纳20.8亿越盾以弥补后果，而仅“鲨鱼水”一人就被指控侵占投资者超过8.459万亿越盾。
在被告人名单中缴纳金额最多的是杜氏红绒（42岁），Egame公司业务管理人员，共缴纳68亿越盾，是“鲨鱼水”所缴金额的三倍多。
杜氏红绒所属的业务管理团队被指控协助“鲨鱼水”侵占39名受害者超过780亿越盾。
其他一些被告人也退还了款项，包括武氏秋贤5.3亿越盾、阮仲琼4.278亿越盾、范氏原3.25亿越盾、陈氏清娥3亿越盾和范德幸2.8亿越盾。
在Egroup领导和管理层中，财务总监阮孟富缴纳1.2亿越盾；股东关系部主管邓文显缴纳1.5亿越盾；会计长范氏清寿缴纳5000万越盾；负责会计工作的阮氏怀香缴纳2000万越盾。
另外，一陈商贸服务股份公司经理宋氏金莲因涉嫌受贿罪被起诉，所涉行为是帮助Egroup制造虚假营收，她已缴纳4.2亿越盾以弥补后果。
（编译：Cici；审校：Alex；来源：越南中文社yuenan.com）
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