越南最高人民检察院刚发布起诉书，对阮玉水（绰号鲨鱼水）、Egroup教育集团股份公司兼Egame投资与分销股份公司董事长兼总经理，以及另外28名被告提起公诉。
据最高人民检察院通知，该机关已发布起诉书，将被告移送河内市人民法院审理，罪名包括诈骗侵占财产、行贿和受贿。
阿水被以诈骗侵占财产和行贿两项罪名起诉。Egame公司首席会计阮孟富也因这两项罪名被起诉。
宋氏金莲，一陈公司董事长兼财务总监，因受贿罪被起诉。其余26名被告主要是Egame的会计和业务管理人员，因诈骗侵占财产罪被起诉。
鲨鱼水构建教育生态，筹集数万亿越盾。
根据指控，自2014年起，因需要资金还债、个人使用并维持Egroup生态运营，阿水与他人提出通过向投资者转让虚增股份来筹集资金的方案。
为实施该方案，阿水被指控指示时任Egroup财务总监、Egame首席会计阮孟富和Egroup首席会计范氏清寿，将Egroup的注册资本和股份数量从320亿越盾虚增至9625亿越盾。
不仅虚增账面资本，鲨鱼水团伙还制造虚假营收，约占年营收的70%，以塑造Egroup为多行业经营、规模庞大、运营高效且利润丰厚的企业形象。
伴随被夸大的财务数字，教育生态也不断扩张，以建立投资者信心。
调查结果确认，尽管没有相应资产和财务能力，阿水仍指示Apax英语股份公司和Igarten教育发展股份公司不断租赁场地，在全国开设130家英语培训中心和Steame幼儿园。
这些机构聘请国内外教师授课，借此宣传该教育体系正在全国各地扩张。
投资者被介绍称，向教育领域注资可获得每年15%至20%的稳定利润。
在客户同意后，阿水按事先准备好的模板签署股份转让合同、清算记录和战略合作协议。
这些文件显示，阿水以每股38,000越盾转让Egroup股份，并承诺一年后以每股42,000越盾回购。
为鼓励员工寻找客户，Egame还推出相当于投资额5%的佣金政策。其中，2%以Egroup股份支付，3%以现金支付，同时鼓励员工继续将现金部分转换为股份。
初期，当投资者数量不多且合同期限较短时，Egame仍按时足额支付本金和利息。客户还在节日、春节时获赠现金和黄金。
然而，当筹集资金增加时，应付款项也越来越大，而Egroup投资的项目尚未产生相应收入。
用后来者资金的70%偿还前投资者
根据补充调查结果，2021年至2023年，Egroup生态内的英语培训中心和幼儿园相继关闭。新客户数量减少，使收入不再足以支付到期合同。
在此情况下，阿水被指控继续指示业务部门从新投资者处筹集资金，用于支付此前的出资人。
具体而言，23名管理人员、组长负责的341名业务人员被指示，将新客户筹集资金的70%用于偿还由该员工本人管理、仍有欠款的老客户。只有剩余30%上缴公司。
调查机关认定，业务人员继续提供关于投资方案、经营活动和利润的虚假信息，以说服客户购买股份。
与此同时，筹集资金并未如向客户介绍的那样投入教育经营活动，也未按募资目的使用。
部分资金被用于偿还个人债务、银行贷款、场地租金，或转入阿水持有或由他人代持的企业，以提高持股比例。
所筹资金还被单独管理、跟踪，未记入向主管部门提交的税务报告和财务报告。
到案件被发现时，Egroup和Egame已财务失衡，无力向投资者付款。
调查结果确认，该案共有10,123名受害者。其中，8,938人仍有本金余额，总额超过8.459万亿越盾。
对于其余1,185人，尽管合同仍显示本金余额，但他们已收到的本金和收益总额高于投资金额。差额被认定超过6,970亿越盾，因此调查机关不考虑对这些情况追究民事赔偿责任。
经重新核算款项，调查机关认定阿水及其同案犯在2015年至2023年期间侵占投资者超过8.459万亿越盾。
最高人民检察院发布起诉书，将阿水及28名被告移送河内市人民法院审理。
（编译：Eric；审校：Fang；来源：越南中文社yuenan.com）
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