从不断扩张的英语培训中心和幼儿园，被指控人阮玉水（即“鲨鱼水”）塑造了一位教育领域成功企业家的形象。但在Egroup生态系统背后，还有一套拥有数百名员工的业务机器，专门寻找出钱购买股份的人。
越南最高人民检察院近日发布起诉书，对Egroup集团董事长兼总经理鲨鱼水以及发生在Egroup、Egame公司和相关单位的案件中的28名被告提起公诉。
根据指控，在8年间（2015年至2023年），鲨鱼水及同案犯通过91,200份合同、清算记录和合作协议，向19,400名投资者转让Egroup股份。收据上记录的募集资金总额超过51.444万亿越南盾。
这一数字并非企业实际新收到的全部资金，因为许多投资款项被重新签约，尽管投资者没有追加付款，仍继续在收据上记录。
帮助鲨鱼水吸金数十万亿越南盾的机器
为了吸引股份购买者，鲨鱼水不仅依靠自己的名声。根据起诉书，他指派Egame公司股东关系主管邓文显负责业务活动，组织寻找客户。
在不同时期，该部门有530名员工参与筹资。员工被指派介绍教育项目、宣传经营成果，并邀请民众到Egroup、Egame总部参观、了解运营模式。
属于Egroup生态系统的英语培训中心和学校，成为员工向客户介绍的故事的一部分。
根据指控，鲨鱼水还指示将Egroup的注册资本从320亿越南盾虚增至9625亿越南盾，制造虚假营收，以塑造一家多元化、高效经营企业的形象。
当客户感兴趣时，员工介绍购买股份的机会，宣传年利润为15%至20%。
根据合同，Egroup股份以每股38,000越南盾出售。鲨鱼水承诺一年后以42,000越南盾回购，同时获得授权行使股东权利和义务。
为了鼓励员工寻找客户，Egame实行相当于投资总额5%的佣金政策，其中3%为现金，2%为股份。员工还被鼓励将佣金转换为股份。
因此，说服越多人购买股份，业务员就越有机会获得高额佣金。
在这数百名员工背后，是直接管理各小组、负责寻找和维护客户的管理人员。
被告邓文显以及Egroup财务总监兼Egame总会计师阮孟富；Egroup总会计师范氏清寿；Egame总账会计阮氏怀香，被指控协助鲨鱼水侵占10,123名投资者超过8.459万亿越南盾。
在业务管理层，各人的责任根据相关金额和投资者数量确定。
值得注意的是，鲨鱼水的妹妹阮氏蓉管理14名业务员，被指控协助其兄侵占105名投资者近1,500亿越南盾。
杜氏红绒管理6名员工，被指控涉及39名投资者超过780亿越南盾。武氏蓉管理11名员工，协助侵占89人近720亿越南盾。
与此同时，丁氏芳绣管理多达24名员工，被认定协助侵占68名投资者近500亿越南盾。
当后来者的钱被用来支付给先前的投资者
调查结论和起诉书均指出，筹资活动持续多年，但到2021年至2023年阶段，Egroup生态系统开始面临严重困难。
许多英语培训中心和幼儿园关闭，新客户数量减少，而此前的股份购买合同陆续到期需付款。
在收入不足以支付到期合同的背景下，鲨鱼水指示23名业务经理改变募集资金的使用方式。
当员工找到新客户时，收回资金的70%被用于支付由该员工管理的旧投资者。只有剩余30%上缴公司。
这意味着，新股份购买合同的大部分资金没有像向客户介绍的那样投入教育活动，而是用于支付此前的投资者。
据调查机关称，业务经理清楚这种资金使用方式，但仍继续组织筹资，协助鲨鱼水实施被指控的诈骗侵占财产行为。
与此同时，341名直接接受经理指示的业务员供称，他们没有固定工资，只有在找到客户时才能获得佣金。
这批员工在2015年至2023年期间从6,600名投资者处筹集超过4.2万亿越南盾。仅在2021年至2022年两年，筹资金额就超过2.3万亿越南盾。
调查机关认定，这341名员工不知道用新募集资金支付旧投资者的行为属于诈骗侵占财产，因此不追究其刑事责任。
对于近200名在2021年前已离职的员工，调查机关也认定他们不知道“后来者的钱支付前者”的政策，因此没有刑事处理依据。
收据上超过51万亿越南盾，被指控侵占近8.5万亿越南盾
调查材料显示，2015年至2023年期间与Egroup股份转让活动相关的收据确认总价值超过51.444万亿越南盾。
然而，如果客户在到期时继续续签合同而不是提款，一笔投资可能被多次记录。
例如，一名股份购买者到期应收回资金，但同意继续投资，企业就会在新的收据上记录该笔款项。如果重新投资反复发生，尽管并非全部新资金流入企业，收据上显示的价值仍会继续增加。
在确认的总价值中，仅续签股份转让合同的支出就近36.5万亿越南盾。此外，企业还记录了向投资者支付超过8.5万亿越南盾的利润，以及超过2.4万亿越南盾的经纪佣金。
经过补充调查，诉讼机关认定案件共涉及10,123名受害人。其中，8,900人仍有本金余额近8.5万亿越南盾；1,185人已收到的本金和利息高于投资本金。
从以诱人利润介绍的股份购买合同开始，Egroup的业务机器记录了大量交易。
至今，鲨鱼水及被告已被检察院以侵占投资者近8.5万亿越南盾为由提起公诉。
（编译：李程 ；审校：Alex；来源：越南中文社yuenan.com）
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