越南最高人民檢察院在起訴書中認定，Egroup教育集團董事長兼總經理阮玉水（外號“Shark Thủy”）涉嫌“行賄”和“詐騙侵佔財產”兩項罪名。起訴書還指控Egroup財務總監阮孟富等26人犯有“詐騙侵佔財產”罪，陳氏金蓮則被控“受賄”。該案共涉及29名被告人，已由檢察機關向法院提起公訴。

起訴書指出，阮玉水為營造Egroup業務規模大、營收高的形象以吸引投資者，自2016年起通過陳氏金蓮的公司“刷”虛假營收。雙方約定服務費為每年虛假營收額的2%，款項在賬外支付。2016年至2021年間，阮玉水授權下屬與陳氏金蓮控制的6家公司簽訂12份經濟合同，虛增營收超過2300億越南盾，佔Egroup年度財務報表總營收的70%。Egroup實際並不經營手機卡業務，僅作為資金流轉的中介。

阮玉水與阮孟富商定向陳氏金蓮支付超過46億越南盾的“刷單”報酬，但因Egroup資金困難，實際僅支付近32億越南盾，其中2018年1月1日至2020年2月間支付超過20億越南盾。陳氏金蓮在調查機關承認上述事實，並稱自2014年成立以來，其公司雖多次變更股東和代表人，但實際由她出資成立並管理運營。阮孟富主動舉報了阮玉水的行賄行為，調查機關建議在量刑時予以考慮。

起訴書顯示，阮玉水通過集資手段詐騙10123名受害人，侵佔財產超過8459億越南盾。此前2025年12月發佈的起訴書認定的金額為7677億餘越南盾、受害人為10063人，補充調查後金額和人數均有所增加。目前案件已進入起訴階段，尚未開庭審理。