Mr Pips及其同伙如何通过欺诈手段洗钱1.3万亿越南盾

调查机构评估此案性质特别严重，Tiktoker 傅德南（Mr Pips）被指控领导一个实施738起欺诈案件的团伙，侵占投资者超过1.3万亿越南盾。

在此案中，阮和平（Shark Bình）先生以及Mr Pips的许多亲属被指控犯有洗钱罪、逃税罪或消费他人犯罪所得财产罪。

设陷阱引诱投资者

在这个欺诈团伙被捣毁之前，傅德南（32岁）在社交媒体上以其名为Mr Pips的账户相当有名。自2018年起，南开始与一名名为Isik Uran的土耳其人联系，然后出国学习如何建立一系列关于外汇交易、国际证券交易的网站，为建立欺诈团伙“铺路”。

根据调查结论，南指示员工在胡志明市、平阳省、岘港市和河内市租用41个办公室，供业务部门和客户服务部门的员工实施引诱投资者投入资金参与外汇证券交易平台的方法。Mr Pips团伙成立了85家“空壳”公司，并开设了69个银行账户，与接收受害者资金的交易平台关联。

在社交媒体上，Mr Pips塑造了一个投资成功者的形象。南购买了许多豪华汽车，并在社交平台上发布，旨在塑造富裕生活的形象，以吸引投资者参与金融投资。

根据结论，客户服务员工的任务是从业务部门的各个办公室接收受害者信息。然后员工会联系受害者，自称是证券投资专家，在投资过程中“支持”“猎物”。

之后，他们继续诱使受害者转移大量资金，并建议下达买卖指令，直到资金亏损殆尽，“爆仓”账户。

业务部门和客户服务部门的员工将使用Zalo应用程序给客户打电话、发信息，虚假宣传国际证券交易平台，声称拥有“保证玩就能赚钱”的许可证。最初，投资者将资金注入账户时，Mr Pips团伙会通过让投资者赢得几笔小额交易并可以提现来“诱饵”。

但之后，他们会通过让员工联系受害者，自称是专家，将提供一对一的直接咨询，从而“围困”投资者陷入更高级别的欺诈漩涡。他们诱使受害者转移更多资金，继续下达投资指令，导致亏损“爆仓”并被侵占资金。

通过上述手法，Mr Pips团伙实施了738起欺诈案件，侵占了投资者超过1.3万亿越南盾。

用“脏钱”购买价值数百亿的别墅

根据结论，为了隐藏部分从投资者那里欺诈侵占的资金，Mr Pips请其女友阮氏清心（31岁）和父亲傅德胜（58岁）找人名义开设公司，然后利用这些法人实体购买胡志明市和河内市以及一些省份的许多别墅、房产。Mr Pips的女友和这位超级骗子的亲生父亲还直接名义拥有一些公寓。

在Mr Pips及其亲属以“洗钱”为目的购买的数十处房地产中，有些公寓价格高达数百亿越南盾。

具体来说，傅德南在河内市二征夫人郡行牌街的Crown大厦6楼购买了两套公寓，总价值超过2660亿越南盾，包括一套约1455亿越南盾和一套约1208亿越南盾（平均价格约为每平方米10亿越南盾）。Mr Pips团伙还通过购买胡志明市和许多省份价值数百亿的房地产来“洗钱”。

值得注意的是，在南被捕时，这位“超级骗子”的父母因担心资产被没收，已提取资金购买黄金和美元，托付给亲戚。具体来说，南的父亲从存折和银行账户中提取了850亿越南盾，交给侄子和另外两个人保管。

南的母亲也从银行提取了600亿越南盾的存款，购买了50万美元和314两SJC黄金。她把美元和黄金放进一个手提箱，然后拉到侄子家寄存。她还请自己85岁的亲生母亲名义帮她开设两个总金额为150亿越南盾的存折。

目前，上述所有资金、黄金已被公安冻结和暂扣。上述行为也导致Mr Pips的父母和女友被指控犯有洗钱罪。

公安没收豪华车队和超过600两黄金

根据调查结论，除了价值数百亿的豪华车队外，在搜查Mr Pips及其他被告的住宅过程中，公安还扣押了约600多块黄金以及数百亿越南盾现金、近200万美元、数十只名表和名牌包。

公安已暂扣48辆交通工具，包括41辆汽车和7辆摩托车，其中有许多Mr Pips团伙的超级跑车。Mr Pips团伙使用并被暂扣的车队中最昂贵的是车牌号为四连号3的劳斯莱斯库里南。这款超级跑车的官方价格为310亿越南盾；估计在越南缴纳税费后的落地价超过400亿越南盾。

（编译：Ivy 越南网；审校：Ken；来源：越南中文社）