調查機構評估此案性質特別嚴重，Tiktoker 傅德南（Mr Pips）被指控領導一個實施738起欺詐案件的團伙，侵佔投資者超過1.3萬億越南盾。
在此案中，阮和平（Shark Bình）先生以及Mr Pips的許多親屬被指控犯有洗錢罪、逃稅罪或消費他人犯罪所得財產罪。
設陷阱引誘投資者
在這個欺詐團伙被搗毀之前，傅德南（32歲）在社交媒體上以其名為Mr Pips的賬戶相當有名。自2018年起，南開始與一名名為Isik Uran的土耳其人聯繫，然後出國學習如何建立一系列關於外匯交易、國際證券交易的網站，為建立欺詐團伙“鋪路”。
根據調查結論，南指示員工在胡志明市、平陽省、峴港市和河內市租用41個辦公室，供業務部門和客戶服務部門的員工實施引誘投資者投入資金參與外匯證券交易平臺的方法。Mr Pips團伙成立了85家“空殼”公司，並開設了69個銀行賬戶，與接收受害者資金的交易平臺關聯。
在社交媒體上，Mr Pips塑造了一個投資成功者的形象。南購買了許多豪華汽車，並在社交平臺上發佈，旨在塑造富裕生活的形象，以吸引投資者參與金融投資。
根據結論，客戶服務員工的任務是從業務部門的各個辦公室接收受害者信息。然後員工會聯繫受害者，自稱是證券投資專家，在投資過程中“支持”“獵物”。
之後，他們繼續誘使受害者轉移大量資金，並建議下達買賣指令，直到資金虧損殆盡，“爆倉”賬戶。
業務部門和客戶服務部門的員工將使用Zalo應用程序給客戶打電話、發信息，虛假宣傳國際證券交易平臺，聲稱擁有“保證玩就能賺錢”的許可證。最初，投資者將資金注入賬戶時，Mr Pips團伙會通過讓投資者贏得幾筆小額交易並可以提現來“誘餌”。
但之後，他們會通過讓員工聯繫受害者，自稱是專家，將提供一對一的直接諮詢，從而“圍困”投資者陷入更高級別的欺詐漩渦。他們誘使受害者轉移更多資金，繼續下達投資指令，導致虧損“爆倉”並被侵佔資金。
通過上述手法，Mr Pips團伙實施了738起欺詐案件，侵佔了投資者超過1.3萬億越南盾。
用“髒錢”購買價值數百億的別墅
根據結論，為了隱藏部分從投資者那裡欺詐侵佔的資金，Mr Pips請其女友阮氏清心（31歲）和父親傅德勝（58歲）找人名義開設公司，然後利用這些法人實體購買胡志明市和河內市以及一些省份的許多別墅、房產。Mr Pips的女友和這位超級騙子的親生父親還直接名義擁有一些公寓。
在Mr Pips及其親屬以“洗錢”為目的購買的數十處房地產中，有些公寓價格高達數百億越南盾。
具體來說，傅德南在河內市二征夫人郡行牌街的Crown大廈6樓購買了兩套公寓，總價值超過2660億越南盾，包括一套約1455億越南盾和一套約1208億越南盾（平均價格約為每平方米10億越南盾）。Mr Pips團伙還通過購買胡志明市和許多省份價值數百億的房地產來“洗錢”。
值得注意的是，在南被捕時，這位“超級騙子”的父母因擔心資產被沒收，已提取資金購買黃金和美元，託付給親戚。具體來說，南的父親從存摺和銀行賬戶中提取了850億越南盾，交給侄子和另外兩個人保管。
南的母親也從銀行提取了600億越南盾的存款，購買了50萬美元和314兩SJC黃金。她把美元和黃金放進一個手提箱，然後拉到侄子家寄存。她還請自己85歲的親生母親名義幫她開設兩個總金額為150億越南盾的存摺。
目前，上述所有資金、黃金已被公安凍結和暫扣。上述行為也導致Mr Pips的父母和女友被指控犯有洗錢罪。
公安沒收豪華車隊和超過600兩黃金
根據調查結論，除了價值數百億的豪華車隊外，在搜查Mr Pips及其他被告的住宅過程中，公安還扣押了約600多塊黃金以及數百億越南盾現金、近200萬美元、數十隻名錶和名牌包。
公安已暫扣48輛交通工具，包括41輛汽車和7輛摩托車，其中有許多Mr Pips團伙的超級跑車。Mr Pips團伙使用並被暫扣的車隊中最昂貴的是車牌號為四連號3的勞斯萊斯庫裡南。這款超級跑車的官方價格為310億越南盾；估計在越南繳納稅費後的落地價超過400億越南盾。
越南中文社
