胡志明市警方破獲虛假髮票案 涉案金額近20萬億越南盾

胡志明市警方近日破獲一個特大虛假髮票交易網絡，涉案增值稅發票超過17.8萬張，票面總額近20萬億越南盾，涉及全國超過1.76萬家企業。警方已對37名嫌疑人提起公訴，主謀被指為黎文賢。

據胡志明市警方經濟警察處第三隊副隊長黎國會上校介紹，該團伙的作案手法包括收購已成立的法人和利用他人身份信息註冊企業，隨後以這些掛名企業名義申報和流轉發票，為虛假髮票製造合法的進項來源。團伙還租用公寓作為辦公地點，購買手機SIM卡管理員工，並在察覺被調查時迅速刪除數據。

調查顯示，黎文賢設立超過300家空殼公司，以合法化虛假髮票交易，票面稅前總額超過18萬億越南盾，給國家造成約1.8萬億越南盾的損失。為掩蓋違法行為，該團伙招募多名老年人，利用他們對技術和法律瞭解有限，讓其成為文件上的掛名法人，一旦案發則承擔法律責任。

該團伙通常僅在前6個月使用企業開具發票，隨後變更註冊地址或暫停營業，以逃避稅務機關發現。招聘通過Facebook和求職網站進行，並使用多個假名。在追蹤泰興公司及其他企業資金流過程中，職能部門發現嫌疑人設立多個功能不同的辦公室，分別用於打印合同發票、修改和開具發票、保管印章、註冊銀行和稅務賬戶，這種分工增加了發現和打擊難度。

警方表示，該網絡活動規模龐大，違法行為涉及貪汙財產、洗錢、逃稅和違反會計規定造成嚴重後果等多項跡象，案件性質複雜。目前，職能部門正繼續擴大調查，釐清整個關聯網絡，核實已購買非法發票的企業，並依法處理違法行為。