越南最高人民檢察院在起訴書中指控，科技企業家Shark Bình（裴清平）及其兩名下屬在Mr Pips外匯詐騙案中協助洗錢。起訴書稱，Shark Bình通過其支付平臺Ngân Lượng為詐騙集團提供資金通道，並指導偽造數據應對警方調查。
根據起訴書，Mr Pips（本名範德南）及其同夥Lê Khắc Ngọ被控通過外匯和證券投資詐騙侵佔超過1.568萬億越南盾。為轉移資金，兩人通過購買數百塊黃金、房產、豪車、奢侈品、外幣以及使用Ngân Lượng電子錢包等方式洗錢。檢方稱，Shark Bình與範德南之間的合作關係是經過四年談判確定折扣分成比例的結果。
起訴書描述，2018年6月，一家名為GKFX的外匯平臺代表向Ngân Lượng提出開設錢包賬戶，充值交易折扣費率為0.5%，Shark Bình以費率過低為由拒絕。一年後，GKFX正式註冊在Ngân Lượng開設錢包。2020年初，範德南以GKFX越南新代表身份通過Telegram聯繫Shark Bình的下屬重新談判費率，條件為充值交易折扣2.5%、提現交易加收1%及每次1000越南盾，Shark Bình此次同意。檢方稱，範德南同意該費率的目的在於通過Ngân Lượng等支付中介公司開設錢包賬戶，與其交易平臺綁定，從而接收受害人投資款。
2021年初，因通過Ngân Lượng的資金量日益增大，範德南聯繫要求降低充值費率，Shark Bình未同意。檢方稱，範德南接受高費率以換取支付基礎設施，繼續開設一系列虛擬交易平臺，並均通知Ngân Lượng以連接非法資金流。
起訴書指控，Shark Bình對Mr Pips最有力的支持體現在直接指導建立虛假數據以應對職能機關調查。自2020年6月起，Ngân Lượng公司連續收到多地公安機關的公函，要求核實與範德南外匯平臺相關的收款賬戶交易。檢方認定，Shark Bình明知範德南的交易平臺正被刑事調查，但為繼續從交易費中獲利，未配合凍結或向調查機關提供真實數據，而是指導下屬直接聯繫Mr Pips方面通風報信。
據指控，Shark Bình指導範德南為另一個錢包賬戶（虛假錢包）建立充值和提現數據，提供給公安機關，以避免洗錢行為暴露。虛假錢包數據的強制條件是金額須與受害人充值到平臺的金額相符。當Mr Pips方面準備好虛假錢包數據和相應提現交易數據後，信息被轉回Shark Bình方面員工，用於起草回覆公安機關的公函。公函內容按Shark Bình方面的劇本定調：確認受害人收款錢包信息由證券公司員工提供；公安機關公函中記錄的充值交易屬實；所附提現交易正是證券、外匯公司員工提供的交易。檢方稱，Shark Bình是最終審批迴復公函、應對公安機關的人。
越南最高人民檢察院認定，通過Shark Bình指導的縱容、協助和建立虛假錢包數據等手段，範德南的詐騙機器在兩年多時間內持續維持通過Ngân Lượng支付通道的非法資金流。具體而言，2020年6月至2022年9月，共有232名受害人向Ngân Lượng錢包賬戶轉賬投資款，總額約3200億越南盾，Shark Bình及其兩名下屬被控對此承擔洗錢責任。調查階段，Ngân Lượng公司已代Shark Bình繳納57億越南盾以克服後果，其賬戶也已被凍結。
越南中文社
