冒充成功人士和富人進行詐騙
4月7日，河靜省人民法院繼續審理2024年8月被職能部門摧毀的跨境詐騙犯罪鏈條中的117名被告。預計庭審將持續10天（從4月6日至16日）。
根據起訴書，阿豪和近（中國人，信息不詳，背景不明）在老撾博膠省金三角經濟特區內的一棟高層建築中租用了304和403兩個房間，作為公司運營，隨後招聘越南籍員工，通過“虛擬”酒店投資模式運作在線詐騙鏈條，以侵佔財產。
員工加入該鏈條後，將被分配執行以下任務之一：總管理人員；翻譯人員；客戶服務人員（後臺）；組長；指導和培訓“銷售”人員（直接聯繫受害者的人員）。
例如，在304房間，黃垂玲（在逃嫌疑人）被分配管理任務，黃碧玉（32歲，居住在海防市）和黎天化（34歲，居住在多樂省）擔任客戶服務人員（後臺）。
在403房間，武克寶忠（36歲，居住在海防市）和吳俊英（36歲，居住在海防市）被分配管理任務。武瓊莊（30歲，居住在義安省）擔任翻譯並參與管理。寧氏金鶯（35歲，居住在南定省）和寧氏柳（37歲，居住在寧平省）擔任客戶服務人員（後臺），參與指導“銷售”人員。
該鏈條的詐騙劇本是創建虛假的Facebook賬戶，冒充成功人士、富人、成功企業家，經常發佈吃喝玩樂、旅遊等照片，以結交朋友、建立關係。
通過聊天、傾訴、分享等方式，逐步與受害者（主要是越南女性）建立情感關係。
在建立信任後，他們引誘受害者通過網絡投資，通過名為“OYO”的“虛擬”酒店經營網站（地址：https //hotel-oyo.cc）進行投資，以獲取高額佣金利潤。
跨境詐騙鏈條中各環節的任務
對於“管理人員”，他們的任務是管理詐騙小組的工作時間、出勤人數。檢查是否有“銷售”人員在上班時間做私事、打瞌睡、遲到，並進行提醒和糾正。
如果有新招聘的“銷售”人員，管理人員會指導併發送紙質材料，讓新“銷售”人員仔細閱讀如何詐騙越南人。
“組長”小組負責在有新客戶時，向小組報告以下信息：Facebook名稱、電話號碼、婚姻狀況、工作、收入、是否已進入應用程序（OYO網站訪問地址），然後翻譯人員將輸入電腦，供阿豪統一管理和跟蹤、督促。
“公司規章制度”小組負責通知遲到、打瞌睡、未佩戴工牌、工作不認真的人員，並進行處罰。
客戶服務人員（後臺）小組被分配任務，負責在客戶服務網站上值班，與受害者在該網站上互動；交流、指導並向受害者提供銀行賬戶，以便受害者轉賬等。
翻譯人員的任務是當老闆（中國人）有任何通知時，將中文翻譯成越南語，讓團隊成員知曉並執行指示內容。同時，翻譯人員還參與管理任務。
“銷售”人員被分配任務，直接創建和使用虛假的Facebook賬戶，冒充成功人士、企業家等，以結交朋友、建立關係、獲取信任，並指導受害者註冊OYO應用程序、轉賬投資方式。
當受害者想要提款時，“銷售”人員會向“組長”提出處理方案，讓受害者提款，以繼續引誘或“殺客”侵佔資金。
在實施詐騙行為過程中，阿豪和近向管理小組支付每月5,500至7,000元人民幣的工資，客戶服務人員（後臺）小組每月工資在6,000至7,000元人民幣之間，翻譯人員每月8,000元人民幣，組長和“銷售”人員每月工資約為5,000元人民幣。
根據公安調查結果，從2023年12月至2024年8月1日期間，該鏈條中的111名嫌疑人實施了詐騙行為，侵佔了190名受害者的總計超過235億越南盾。
越南中文社
