精心運作的USDT買賣“黑市”
據海防市公安局介紹，在跨境賭博網絡的背後，不僅存在精密組織體系，還存在一個規模特別龐大的USDT買賣“黑市”。
通過專業工作，市公安局力量發現一些中國人在越南領土上建立了一個封閉的資金流轉系統。
什麼是USDT？
USDT（Tether）是一種穩定幣——一種旨在維持價值穩定的加密貨幣，通常錨定於某種固定資產，如美元（USD）。每個USDT承諾等價於1美元，使其成為加密貨幣市場中交易和儲值的常用工具。
許多越南人被僱傭以其名義開設銀行賬戶，每個賬戶每月獲得約500萬越盾的報酬。
公寓被租用為“資金處理中心”，員工三班倒24小時連續工作，以接收、分類和流轉網絡賭博活動產生的資金。
整個系統通過Telegram應用上的秘密群組遠程操控。
從2025年6月至被查獲時，這一在線賭博網絡已非法獲利數萬億越盾。
其中，黎忠孝是重要環節，負責接收賭博活動產生的資金並將其轉換為USDT，以消除痕跡，切斷資金來源追蹤的可能性。
在頭目指使下，忠孝直接在Telegram上與多個USDT買賣中介交易，購買大量加密貨幣後轉入犯罪組織控制的電子錢包，完成將資金轉移出傳統銀行系統的環節。
海防市公安局還透露，調查過程中已查明黃海雲（1984年生，住河內）和周德林（1989年生，住峴港）以及另外20多人為經常向忠孝提供USDT的中介。
每日交易700萬至1000萬美元
值得注意的是，黃海雲是自由市場上規模特別龐大的USDT交易中介之一。
黃海雲組織了一個專業交易系統，配備報價、債務監控、支付協調和客戶管理人員，同時建立專屬Telegram頻道，彙集多個鉅額USDT交易中介。
每天，黃海雲使用4至5個電子錢包，進行700萬至1000萬USDT（相當於700萬至1000萬美元）的交易，並每週定期更換所有電子錢包以消除痕跡，給職能部門的追蹤工作制造困難。
除了組織精密的“洗錢”活動外，該犯罪團伙還利用AI系統製作“問答”資料，指導成員在被檢查、傳喚或調查時如何應對。
在收集到的文件和證據基礎上，海防市公安局調查警察機關已決定以“賭博”、“組織賭博”和“洗錢”行為立案刑事偵查，同時對32人提起公訴並暫時拘留，其中9人因“洗錢”行為被起訴，23人因“組織賭博”行為被起訴。
此外，職能部門已收繳超過200部手機，凍結了36家銀行的2003個賬戶，凍結餘額總計超過3萬億越盾。
越南中文社
