6月22日，老街省公安廳表示，該省公安調查安全機構已決定對刑事案件提起公訴，起訴被告人並下令拘留王文明（51歲，居住在八薩縣）、李中原（21歲，居住在鄭祥縣）和班氏柳（21歲，居住在嘉會縣），罪名是洗錢。
根據調查結果，2026年4月初，在前往中國期間，班氏柳結識了一名綽號“七指”的中國男子。
此人僱傭柳尋找越南人出租銀行賬戶，以合法化網絡詐騙團伙騙取的資金。
該詐騙團伙利用Facebook直播宣傳彩票和刮刮卡遊戲，獎品金額高達數十億越南盾。誘騙玩家購買刮刮卡並告知“中獎”後，要求受害者轉賬押金以領取獎品，隨後不斷找藉口迫使受害者繼續轉賬。
當受害者無力再轉賬時，嫌疑人便捲走所有資金並切斷聯繫。
騙取的款項通過越南多個銀行賬戶轉移，隨後用於購買USDT數字貨幣以掩蓋非法來源。
根據協議，出租銀行賬戶者每天獲得120美元，中介人每成功介紹一人額外獲得20美元。
2026年4月中旬左右，柳拉攏李中原參與。儘管明知這是為中國人詐騙團伙洗錢，但因貪圖利益，中原仍同意加入。
到4月21日，中原繼續拉攏王文明參與，報酬為每天200萬越南盾。儘管明知轉入賬戶的資金非法，文明仍同意前往中國實施犯罪行為。
調查安全機構確定，從4月28日至5月31日，李中原和王文明幫助中國團伙合法化了近478億越南盾。所有資金隨後用於購買USDT數字貨幣，並轉入位於中國的頭目指定的電子錢包。
通過上述活動，三人非法獲利超過1.25億越南盾。
為柬埔寨詐騙集團洗錢，4人被判超過37年監禁。順化市第三區人民法院判處4人超過37年監禁，罪名是為柬埔寨詐騙集團洗錢。
越南中文社
