6月22日，老街省公安厅表示，该省公安调查安全机构已决定对刑事案件提起公诉，起诉被告人并下令拘留王文明（51岁，居住在八萨县）、李中原（21岁，居住在郑祥县）和班氏柳（21岁，居住在嘉会县），罪名是洗钱。
根据调查结果，2026年4月初，在前往中国期间，班氏柳结识了一名绰号“七指”的中国男子。
此人雇佣柳寻找越南人出租银行账户，以合法化网络诈骗团伙骗取的资金。
该诈骗团伙利用Facebook直播宣传彩票和刮刮卡游戏，奖品金额高达数十亿越南盾。诱骗玩家购买刮刮卡并告知“中奖”后，要求受害者转账押金以领取奖品，随后不断找借口迫使受害者继续转账。
当受害者无力再转账时，嫌疑人便卷走所有资金并切断联系。
骗取的款项通过越南多个银行账户转移，随后用于购买USDT数字货币以掩盖非法来源。
根据协议，出租银行账户者每天获得120美元，中介人每成功介绍一人额外获得20美元。
2026年4月中旬左右，柳拉拢李中原参与。尽管明知这是为中国人诈骗团伙洗钱，但因贪图利益，中原仍同意加入。
到4月21日，中原继续拉拢王文明参与，报酬为每天200万越南盾。尽管明知转入账户的资金非法，文明仍同意前往中国实施犯罪行为。
调查安全机构确定，从4月28日至5月31日，李中原和王文明帮助中国团伙合法化了近478亿越南盾。所有资金随后用于购买USDT数字货币，并转入位于中国的头目指定的电子钱包。
通过上述活动，三人非法获利超过1.25亿越南盾。
为柬埔寨诈骗集团洗钱，4人被判超过37年监禁。顺化市第三区人民法院判处4人超过37年监禁，罪名是为柬埔寨诈骗集团洗钱。
（编译：Cici；审校：Ken；来源：越南中文社yuenan.com）
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