政府監察機構已將兩起關於No Va房地產投資集團股份公司（Novaland集團）及其三家子公司、四家相關公司發行企業債券違規的案件移交公安部進行審查和處理。
監察機構在關於執行2015年1月1日至2023年6月30日期間單獨發行企業債券和使用單獨企業債券資金政策的結論中提到了上述內容。該結論於10月17日由政府監察機構公開公佈。
Novaland如何使用1500億越南盾的債券發行資金？
政府監察機構已對67家債券發行組織進行了檢查，包括5家股份制商業銀行、37家股份公司和25家有限責任公司。
其中包括Novaland集團旗下的18家債券發行組織，以及Masan集團的6家組織。
結論顯示，67家組織共發行了827只企業債券，總價值超過462,824億越南盾。
對於Novaland集團及其子公司旗下的18家發行組織，監察機構確認成功發行了131只企業債券。這些債券期限為1-5年，總價值為67,100億越南盾。
監察機構得出結論，Novaland集團發行並使用了1500億越南盾的企業債券資金，目的是向其子公司Khải Hưng房地產有限責任公司增資。隨後，Khải Hưng公司使用這筆資金接收Võ Thị Kim Khoa女士在Thế Kỷ Hoàng Kim房地產有限責任公司持有的99.9%註冊資本（約1,843億越南盾）。
然而，通過檢查一些銀行的資金流向，政府監察機構發現“Khoa女士在Thế Kỷ Hoàng Kim公司的出資在實際中不存在，因為大部分資金在同一天被轉走”，結論指出。
值得注意的是，在Novaland集團將1500億越南盾的企業債券資金轉給Khải Hưng公司後，該公司將這1500億和來自其他來源的400億轉入Khoa女士的賬戶，以支付股權轉讓。
隨後，Khoa女士又通過多家中介公司將1500億轉給Nova房屋經營股份公司使用，結論指出。
企業債券資金使用中的違規和疑似違規行為
根據結論，有20家發行組織屬於與Novaland集團相關的公司集團，發行了45只單獨企業債券，總價值27,350億越南盾。截至檢查時，仍有23只債券在流通，總價值16,898億越南盾，其中4家組織本金和利息均逾期，2家組織利息逾期。總逾期金額為4,555億越南盾。
監察機構還發現4家公司在使用企業債券資金方面存在違規和疑似違規行為。
結論指出，GreenWich公司發行了債券，並使用2000億越南盾的企業債券資金與An Khang公司合作，形式是作為投資和經營同奈省Phước Hưng島高級商業服務城市項目的保證金。
檢查結果顯示，GreenWich公司和An Khang公司簽署的房地產開發項目原則協議違反了若干法律規定，該項目城市尚未具備募集資金的條件。
值得注意的是，在收到企業債券資金後，An Khang公司將其轉給了多個不同的組織和個人，“有跡象表明在長時間內大額資金使用目的不當”，結論指出。
截至2023年6月底，債券本金逾期超過1,571億越南盾，利息逾期超過241億越南盾，但GreenWich仍未向債券持有人支付。檢查時，仍有無法償還債券本金和利息的風險，潛藏風險，給債券持有人（包括外國投資者）造成損失。
在BNP Global公司，結論指出該組織發行了價值2100億越南盾的債券，並用於支付舊平順省Mũi Yến生態旅遊綜合體項目商業合作合同的部分價值。
然而，監察機構發現，截至2023年6月，該項目仍未獲得建設許可證。
值得注意的是，在從BNP收到企業債券資金後，Mũi Yến股份公司將其轉給了多家其他企業，“有跡象表明使用目的不當”，其中1000億越南盾因被SCB銀行收債而損失，結論指出。
截至檢查時，BNP公司債券本金逾期超過2000億越南盾，利息逾期超過64億越南盾。公司已與債券持有人談判延長債務，但未獲批准。
隨後，到2024年，公司已支付全部逾期利息和部分本金833億越南盾。剩餘未償還的債券本金繼續逾期，為1,216億越南盾，根據監察結論。
根據政府監察機構，因此公司違反了向投資者全額、按時支付債券本金和利息的責任。目前，BNP Global公司無法安排資金償還債券持有人的債務。
類似地，Residence公司發行了3000億越南盾的企業債券，用於向Nova房屋經營公司支付在Nova World Phan Thiết項目購買度假別墅的定金。
然而，監察機構認為該項目尚未具備出售別墅的法律條件。另一方面，在收到企業債券資金後，Nova房屋經營公司“將資金轉給了多家其他企業，目的不明”。
越南中文社
