越南：中國“大佬”5200萬美元跨境轉移資金，兩名前銀行員工協助
越南中文社歷史報道為了讓這筆鉅額資金通過銀行系統，各被告得到了兩名前銀行員工的協助，相關卷宗被偽裝成進出口業務進行準備。根據河內市人民檢察院已作出並移送法院準備開庭審理的起訴書，這些卷宗和合同背後並不存在實際的貨物買賣活動。兩家企業被用來跨境轉移資…
東方商業股份銀行
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越南中文社歷史報道越南兩名前銀行員工如何協助跨境轉移超5200萬美元？
越南中文社歷史報道河內市人民檢察院已發佈起訴書，以非法運輸貨物、貨幣過境罪起訴阮孟玲、黎登科、丁氏歷、孟軍以及另外三名被告。根據起訴書，2021年至2022年間，該團伙利用企業、進出口合同和國際支付單據將資金轉移過境，儘管並無相應的實際貨物買賣活動…