越南警方破獲跨國詐騙團伙洗錢網絡
越南中文社歷史報道7月14日，多樂省公安安全調查機構消息稱，已對案件提起公訴，並對5名嫌疑人實施逮捕，以調查其“洗錢”罪名（根據《刑法》第324條第3款）。這5名嫌疑人參與了一個為在柬埔寨活動的跨國詐騙組織洗錢的網絡，涉案交易總額超過140億越南盾…
洗錢網絡
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越南中文社歷史報道
越南哪些領域和行業存在洗錢風險？
越南中文社歷史報道4月16日，在慶和省，司法部組織了一場關於律師和公證領域預防和打擊洗錢的法律研討會。洗錢的流程越南國家銀行預防洗錢局副局長阮氏明書女士表示，包括銀行、房地產和非正式匯款在內的三個領域在越南存在較高的洗錢風險。據書女士介紹，在越南，…