7月14日，多樂省公安安全調查機構消息稱，已對案件提起公訴，並對5名嫌疑人實施逮捕，以調查其“洗錢”罪名（根據《刑法》第324條第3款）。
這5名嫌疑人參與了一個為在柬埔寨活動的跨國詐騙組織洗錢的網絡，涉案交易總額超過140億越南盾。
被起訴的5名嫌疑人包括：阮文玉（29歲，居住於寧平省光興鄉）、阮進龍和謝武明維（均為32歲，居住於西寧省周城縣）、陳鄭英俊（26歲，居住於西寧省興順鄉）以及阮友仁（26歲，居住於西寧省安寧坊）。
此前，通過網絡安全監控，多樂省公安廳網絡安全與高科技犯罪防治處發現了一個利用Facebook社交網絡直播刮獎的詐騙團伙。
嫌疑人制造虛假中獎場景，隨後要求玩家繳納各種費用以騙取錢財。該團伙由在柬埔寨巴域地區的中國人操控。
為掩蓋犯罪所得來源，這些中國人僱傭越南人開設多個銀行賬戶，用於接收和通過多層賬戶轉移資金。其中，上述5名嫌疑人直接參與收款、轉賬，並非法獲利數億越南盾。
初步調查顯示，該詐騙團伙已騙取全國數千名受害者超過5000億越南盾。僅這5名嫌疑人就進行了總金額超過140億越南盾的洗錢交易。
目前，多樂省公安安全調查機構正在擴大案件調查範圍。同時提醒民眾提高警惕，防範各類在線中獎騙局，切勿向陌生人轉賬，並及時向公安機關舉報違法行為。
越南中文社
