河內市人民法院11月5日繼續開庭審理Phó Đức Nam（Mr Pips）、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）和Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）等人涉嫌詐騙及洗錢案。在檢方公佈論罪意見後，辯護律師當天進行辯論。檢方建議判處Nam和Ngọ終身監禁，判處Bình9至10年有期徒刑。合議庭將綜合檢方意見、辯護意見和庭審證據後作出判決。
據檢方論罪意見，Phó Đức Nam被認定為該團伙的策劃者和最高角色。Nam與同夥建立約40個辦公室、超過1700名員工和36個與證券、外匯交易相關的網站。檢方認定這些網站為預先編寫程序，並未如宣傳那樣在國際金融市場進行交易。在吸引客戶入金後，相關人員繼續提供錯誤指令或進行干預，使賬戶虧損，再說服受害人追加資金。檢方指控該團伙侵佔超過900名受害人近1.6萬億越南盾。Nam還被指控使用超過5610億越南盾犯罪所得購買房地產、黃金和外幣，以合法化資產。檢方建議以詐騙侵佔財產罪判處Nam終身監禁，以洗錢罪判處11至12年有期徒刑，合併執行終身監禁。
Nam的辯護律師當天再次請求合議庭考慮對Nam進行精神健康鑑定。律師稱，Nam自2013年以來出現與精神健康相關的表現，但尚無專業機構具體確定其病理影響認知和行為控制能力的時間點。律師認為，鑑定有助於區分Nam在具備完全認知和控制能力時實施的行為與可能受病理影響的行為，以確定刑事責任。律師強調，這一請求並非幫助Nam逃避法律責任或對受害人的補救義務。律師還提出，需查明轉入Ngân Lượng電子錢包的每筆款項由誰操作，對非Nam要求轉賬的款項繼續核實責任；並建議對照Nam在本案被審理的行為與其他案件已起訴的行為，避免同一行為被處理兩次。關於補救，律師稱Nam已自願交出全部資產，包括被起訴前已有的資產，建議查明這些資產的價值和種類，並在量刑時考慮其配合調查的情節。
對於Lê Khắc Ngọ，檢方認定其在該團伙中角色僅次於Nam，是積極共犯，與Nam共同起策劃作用。Ngọ被指管理20個辦公室，組織吸引客戶投資，需對287起詐騙案負責，涉案金額超過3390億越南盾。Ngọ還被指控用犯罪所得購買4處房地產和143公斤黃金，洗錢相關金額超過1950億越南盾。檢方建議以詐騙侵佔財產罪判處Ngọ終身監禁，以洗錢罪判處10至11年有期徒刑，合併執行終身監禁。Ngọ的辯護律師則認為，需重新界定Ngọ與Nam及相關人員的角色。律師稱，該系統由Nam與合作伙伴在Ngọ於2019年10月左右加入前已建立，建議考慮Ngọ作為幫助作用的共犯角色。關於損失金額，律師稱在歸責於Ngọ的案件中，有受害人直接與Nam交易、未經過Ngọ負責的部門，另一些案件未充分查明接觸和諮詢客戶的過程。辯護方建議從歸責Ngọ的損失中排除約87億越南盾，並繼續查明其他案件、確認受害人身份、金額和直接實施者。律師還建議考慮補救過程、Ngọ提供的涉案人員信息及其家庭情況。
Nguyễn Hòa Bình被檢方指控在洗錢罪中幫助掩蓋Phó Đức Nam犯罪所得資金的來源和流轉過程，渠道為Ngân Lượng股份公司。論罪意見稱，自2020年6月起，Bình及員工已知與Nam相關的交易所有犯罪活動跡象並正被公安核實，但為繼續收取費用，Bình仍指示下屬維持對這些交易所錢包的服務。檢方還指控Bình指示員工配合交易所方面向公安機關提供不實交易數據，阻礙資金流向核查。2020年6月至2022年9月，232名受害人向與Nam交易所相關的Ngân Lượng錢包轉入近3190億越南盾。檢方建議以洗錢罪判處Bình9至10年有期徒刑。
Bình的辯護律師稱，與Nam相關的交易所按一般流程註冊使用Ngân Lượng錢包，與其他客戶相同。律師稱，在收到核實要求和投訴後，Bình已要求採取風險控制措施、核實客戶，至2022年停止向該交易所群體提供服務，建議合議庭考慮這些措施有助於限制損失。關於補救，Ngân Lượng公司已為Bình繳納57億越南盾。律師建議合議庭考慮Bình如實供述、個人背景和家庭情況，包括有3名15歲以下子女，並建議適用《刑法》第324條第1款較輕量刑框架，而非其被起訴的第3款。
越南中文社
