興安省起訴涉柬埔寨洗錢團伙

越南興安省公安廳刑事警察調查機關10月16日通報，已對一起涉及柬埔寨賭博與洗錢活動的案件提起公訴。兩名嫌疑人被控洗錢，另有三名嫌疑人被控賭博，相關訴訟決定已獲興安省人民檢察院批准。

被控洗錢的兩人是1993年出生的Phạm Thị Miên和2000年出生的Phạm Hưng Duy，均來自海防市。調查材料顯示，2025年中期，兩人因尋找工作通過社交媒體進入Telegram群組“Danh sách đen Mộc Bài”，被群內身份不明人員介紹到柬埔寨從事轉賬工作。他們用自己的身份證在MB、BIDV、VCB、VIETIN、ACB、SHB、Kiên Long、TECHCOMBANK、HD等多家銀行開戶，並將賬號、網銀登錄名、密碼、郵箱及OTP驗證碼提供給對方。

2025年8月，Miên和Duy前往柬埔寨，被接到巴域市靠近木牌—西寧口岸的一家公司。他們的工作是待在辦公室，當有轉賬交易需要人臉掃描時，由對方遞來手機進行面部識別以完成轉賬，交易金額均在1000萬越南盾以上。賭博網站用戶充值時，資金進入的正是兩人此前提供的銀行賬戶，境外人員隨後將錢在不同銀行賬戶間轉移。

興安省警方認定，Miên和Duy提供銀行賬戶併為人臉驗證，幫助賭博及組織賭博人員規避職能部門對賭博資金流的發現，同時將非法資金偽裝為合法資金。警方據此對兩人以洗錢行為立案，並對另外三名嫌疑人以賭博行為立案。目前，興安省公安廳刑事警察處正繼續擴大調查，以查明其他相關人員的角色。

根據現行規定，買賣、租賃支付賬戶或支付賬戶信息，未達到刑事追訴標準的，涉及1至10個賬戶可罰款1億至1.5億越南盾，10個以上賬戶可罰款1.5億至2億越南盾，並須上繳非法所得。若明知賬戶被用於詐騙、洗錢、賭博等犯罪仍故意提供，賬戶持有人可能被追究刑事責任。