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來龍去脈
河內市人民法院於2026年10月26日上午開庭，對Mr Pips案188名被告進行一審。被告被控詐騙侵佔財產、洗錢、窩藏或消費他人犯罪所得財產以及逃稅等罪名。其中，Phó Đức Nam（Mr Pips）、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）和Nguyễn Thanh Phong同時被控詐騙侵佔財產與洗錢。庭審在三個地點以線上方式組織，預計持續15天。
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來龍去脈
編輯部整理案件開庭與被告規模
河內市人民法院於2026年10月26日上午開庭，對Mr Pips案188名被告進行一審。被告被控詐騙侵佔財產、洗錢、窩藏或消費他人犯罪所得財產以及逃稅等罪名。其中，Phó Đức Nam（Mr Pips）、Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）和Nguyễn Thanh Phong同時被控詐騙侵佔財產與洗錢。庭審在三個地點以線上方式組織，預計持續15天。
詐騙網絡與指控金額
起訴書認定，2017年Phó Đức Nam與土耳其籍的Isik Uran相識並商定設立36個與MT4、MT5應用關聯的網站，使用與國際證券交易所相似的英文名稱。這些網站預先編程，不連接世界市場，客戶實際是與平臺所有者交易，客戶虧損即歸平臺所有者。Nam指揮員工誘使客戶開戶入金後侵佔，並設立空殼公司、招聘員工、租用電話總機、開設66個銀行及支付中介賬戶收款，在河內、胡志明市、峴港和平陽（舊）租用辦公室。檢方認定Nam為主謀，須對919起詐騙、近1560億越南盾負責。
洗錢指控與資產購置
起訴書稱，為合法化犯罪所得並積累資產，Phó Đức Nam使用超過560億越南盾購買房地產、黃金和外幣，包括378億越南盾購買32處房地產、141億越南盾購買黃金、41億越南盾購買1720500美元及10億越南盾購買67744新加坡元。檢方認定該行為構成洗錢罪。Lê Khắc Ngọ被指使用近200億越南盾犯罪所得購買4處房地產和143塊金條，並協助Nam在全國擴展交易平臺，管理20個辦公室，須對287起詐騙、近340億越南盾負責。
其他被告與關聯人員
起訴書還認定，自2020年6月起，Nguyễn Hòa Bình、Nguyễn Thị Nam和Trần Thị Thanh Tâm在知悉Nam部分交易平臺有犯罪跡象且正被公安機關核查調查的情況下，為繼續獲取交易手續費，仍指示維持相關平臺Ngân lượng錢包的客戶服務，並指導與平臺員工統一偽造數據、向公安機關提供虛假錢包信息和交易歷史，以阻礙核查資金流向。2020年6月15日至2022年9月23日期間，232名受害人向這些Ngân lượng錢包賬戶轉入近319億越南盾。檢方認定三人行為構成洗錢罪。
10月27日庭審與涉案房產
10月27日，河內市人民法院繼續一審開庭。調查材料顯示，2022年4月，Phó Đức Nam讓當時的女友B.T.N.使用犯罪所得以64.5億越南盾購買Masteri Thảo Điền一套公寓，N.隨後獲發產權證；2024年兩人分手後，Nam索回該公寓，N.同意簽署轉讓合同給Nam。該公寓是調查機關認定的用犯罪所得購買的32處房地產之一，這些房產分佈在胡志明市、河內、峴港、西寧、興安、林同、平陽和同奈等地，購房總額超過3738億越南盾。
查扣資產與在逃人員歸案
對Nguyễn Thanh Tâm的住所進行搜查時，調查機關查扣44.8億越南盾、逾172萬美元、67744新加坡元及多種外幣，另有60塊名錶（其中43塊為Nam購買）、33個手提包和3個名牌錢包等。Tâm被控洗錢，後獲准取保候審。Ngô Thị Thêu（Mr Hunter之妻）被認定明知該詐騙組織模式仍提供幫助，2024年10月15日警方搜查其住所時查獲大量現金、黃金和美元，另查扣143塊金條、183億越南盾、逾4萬美元、40本存摺及9輛汽車，並查封45處房地產。Thêu曾逃往國外，2025年5月22日在泰國被當地警方與越南國際刑警辦公室配合逮捕。
全部報道（3）
2026-10-27
河內開庭審理Mr Pips外匯詐騙案，188名被告出庭受審
河內市人民法院於10月26日上午開庭，審理涉及Mr Pips（真名Phó Đức Nam）的外匯和證券投資詐騙及洗錢案，共有188名被告出庭受審。據起訴書，Phó Đức Nam及其同夥設立36個虛假交易網站，誘騙客戶投資，侵佔近1.56萬億越南盾，並通過購買房地產、黃金和外匯洗錢。案件預計審理15天。
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