河內市人民法院10月26日上午開庭，審理Phó Đức Nam（外號Mr Pips）及其同夥涉嫌詐騙侵佔財產、洗錢等罪名的案件，共有188名被告出庭受審。其中，Phó Đức Nam、Lê Khắc Ngọ（外號Mr Hunter）和Nguyễn Thanh Phong被控詐騙侵佔財產和洗錢兩項罪名。

根據起訴書，Phó Đức Nam與土耳其籍的Isik Uran於2017年相識後，合謀設立36個與MT4、MT5交易軟件關聯的網站，冒用國際證券交易平臺名稱。這些網站未連接全球市場，客戶實際與平臺所有者對賭，客戶虧損即平臺獲利。Nam指使員工誘騙客戶開戶入金，並設立空殼公司、招募人員、租用電話線路、開設66個銀行及支付賬戶接收資金，在河內、胡志明市、峴港和平陽（舊）等地設辦公室。

起訴書認定，Phó Đức Nam作為主謀，對919起詐騙案負責，侵佔近1.56萬億越南盾。為將犯罪所得合法化，他使用超過560億越南盾購買房地產、黃金和外匯，包括378億越南盾購買32處房產、141億越南盾購買黃金、41億越南盾購買172.05萬美元及10億越南盾購買67,744新加坡元。Lê Khắc Ngọ則使用近200億越南盾犯罪所得購買4處房產和143塊金條，並協助Nam在全國擴展交易系統，管理20個辦公室，對287起詐騙案負責，侵佔近340億越南盾。

起訴書還指出，自2020年6月起，Nguyễn Hòa Bình、Nguyễn Thị Nam和Trần Thị Thanh Tâm在知悉部分交易平臺涉嫌犯罪且正被警方調查的情況下，為繼續獲取交易手續費，仍指示維持客戶服務，並偽造數據、提供虛假錢包交易信息以阻礙警方核實資金流向。2020年6月15日至2022年9月23日期間，232名受害者向相關錢包賬戶轉入近319億越南盾。三人的行為被認定構成洗錢罪。

庭審以線上線下結合方式在三個地點進行，近200名律師及數百名受害者參與。188名被告中，187人出庭，被告Hà Thị Thu Giang因懷孕臨產申請缺席審理；25人取保候審，163人被羈押。案件預計審理15天。