河內市人民法院已開庭審理被告人Phó Đức Nam（人稱Mr Pips）、Nguyễn Hòa Bình（人稱Shark Bình）、Lê Khắc Ngọ（人稱Mr Hunter）及另外185名同案被告，罪名包括“詐騙侵佔財產”“洗錢”和“不舉報犯罪”。檢方認定上述三人為案件主謀和首要人物，其餘被告在其中提供協助。
起訴書指出，Mr Pips的女友、被告人Nguyễn Thanh Tâm以自己名義買賣房地產、名錶和豪車，併購入美元，幫助其洗錢。警方搜查Tâm的住所時，查獲448億越南盾、逾172萬美元、67,744新加坡元，以及迪拉姆、林吉特、盧比、泰銖、里拉、人民幣、柬埔寨瑞爾等多種外幣和部分外國硬幣，另有多件珠寶、貴金屬和寶石。
在名錶方面，調查機關共查扣Phó Đức Nam和Nguyễn Thanh Tâm名下60隻手表。其中43只被認定由Nam購買，涉及Audemars Piguet、Patek Philippe、Richard Mille、Rolex等品牌；Nam稱另有5只由朋友和熟人贈送。Tâm名下有11隻手表系Nam及朋友贈送，她稱其中一隻紅色錶帶、白色錶盤的Cartier手錶為自己用個人資金購買。
警方還在Tâm住處查獲33個名牌手袋和3個名牌錢包，其中28個手袋被認定為Phó Đức Nam與朋友購買後贈予Tâm。被查扣的房產包括胡志明市Belleza公寓D23.15.02號單元、Bình Thạnh區Nguyễn Văn Đậu街287號地塊相關文件，以及西寧省Bến Cầu縣的多份土地使用權證，均登記在Nguyễn Thanh Tâm名下。Tâm被以“洗錢”罪起訴，在羈押一段時間後獲准取保候審。
同案中，Mr Hunter的妻子Ngô Thị Thêu被認定明知該詐騙組織的運作模式，仍於2021年出面請被告人Đinh Thị Dung將Đào Văn Nam招入其團隊，並在後者升任管理職務過程中保持溝通。檢方認定Thêu以協助角色參與“詐騙侵佔財產”。2024年10月15日，警方搜查Thêu位於河內Hồ Tùng Mậu街136號公寓樓的住所，查獲大量現金、黃金和美元；在樓內另一套公寓查獲143塊金條、183億越南盾、逾4萬美元及40本存摺或儲蓄卡。
調查機關還查扣Ngô Thị Thêu與Lê Khắc Ngọ夫婦名下9輛汽車，包括Jaguar、Porsche、Landcruiser、Lamborghini、Lexus、Mercedes G63等品牌，並查封45處房產。Thêu此前曾逃往國外，越南國際刑警辦公室通過國際刑警組織對其發佈國際通緝令；2025年5月22日，泰國警方在當地發現其非法居留後將其逮捕。
越南中文社
