河内市人民法院11月2日继续开庭审理Phó Đức Nam(Mr Pips)及另外187名被告涉嫌诈骗侵占财产、洗钱和逃税的案件。当天庭审进入律师发问环节,多名被告就资产处理、受害人认定及赔偿责任作出陈述。
Phó Đức Nam在回答律师关于案件后果补救的提问时表示,愿意用个人全部资产赔偿受害人损失。他请求审判委员会尽早考虑允许拍卖被扣押的“负资产”,尤其是豪华轿车和超级跑车,理由是这类资产随时间推移容易贬值,尽早变现可回笼资金用于案件补救。
除国内资产外,Phó Đức Nam还请求法院考虑处理其在柬埔寨购买的两处不动产、在柬埔寨两家银行账户中约70万美元的款项,以及在土耳其的一个银行账户,以增加赔偿受害人的资金来源。
关于支付中介的责任,Phó Đức Nam的辩护律师请求审判委员会传唤与案件相关的支付服务公司代表,例如9Pay,称这些机构在资金流转中扮演重要角色,需出庭澄清相关问题,并建议视情追究其责任,甚至在有依据时考虑立案。庭审书记员表示,相关支付中介公司已被传唤但均未到庭,并提交了缺席审理申请。
Phó Đức Nam在庭上称,在运营交易所期间,许多客户通过Ngân lượng、9Pay等中介支付网关充值、转账,并请求调查机关查明客户资金经这些电子钱包后流向何处。他还表示,尽管与Nguyễn Thanh Tâm(1995年生,胡志明市人)多年保持感情关系并同居,但未向对方透露自己实际从事的工作;虽然交由女友管理、保管钱款和资产,但所有使用决定均由他本人作出。
另一名被告Lê Khắc Ngọ(Mr Hunter)在同日上午的庭审中请求审判委员会审查、复核受害人名单,以准确认定每名被告的责任。他称,交易所开设后有许多人自行参与投资,未经其团伙邀请或咨询,这些情形下被告未获利,应重新考虑赔偿责任认定。
Lê Khắc Ngọ提出两项依据以认定与其团伙活动直接相关的投资者:一是投资者通过带有被告或区域管理员IP代码的链接开户;二是投资者曾与客服部门交流、发消息并被催促向账户充值。他认为应据此确定受害人及相关人员责任。关于后果补救,Lê Khắc Ngọ称愿意用142公斤黄金的资产赔偿受害人,但对于已交给前妻Ngô Thị Thêu的183亿越南盾,他请求收回用于抚养子女,并称有完整发票、凭证证明该款项并非来源于犯罪行为。










