5月21日，来自越南河静省公安厅的消息称，该单位调查警察部门刚刚成功捣毁了一个发生在河内市慈廉坊的“洗钱”和“非法组织使用毒品”的网络。
据调查，2026年2月初，黎越贞（27岁，宁平省平安县人）通过社交媒体与一个使用中文的账户取得联系。
在交流中，此人介绍自己正在柬埔寨经营一家赌场，需要将赌博非法所得资金转换为USDT加密货币，以合法化资金流。
尽管明知这是非法的“洗钱”行为，黎越贞仍组织并操控该网络，其他嫌疑人包括：金氏玲（25岁，河内市人）、裴光龙（25岁，富寿省人）、陈氏金银（23岁，河内市人）、阮文能（35岁，宁平省人）、阮世政（36岁，宁平省人）和武文俊（31岁，海防市人）。
在贞的操控下，上述嫌疑人在多家银行开设了多个实名账户，用于接收和转移“脏钱”。
这些账户随后被发布到专门从事洗钱活动的社交媒体群组。当受害者的资金转入时，该团伙迅速通过一系列中间账户进行多笔循环交易，以掩盖资金来源。
“清洗”完成后，资金通过转账或兑换为USDT的形式返还给幕后主使。
为了维持网络运作，贞向“员工”支付固定工资，每月1200万至1700万越南盾；同时，每个用于接收“脏钱”的账户额外支付250万越南盾。该团伙还从交易总额中获取约2.5%的收益。
初步调查确定，从2026年2月至被捣毁时，该团伙已成功洗钱超过500亿越南盾。
除洗钱行为外，调查部门还查清了该网络中部分嫌疑人非法组织使用毒品的行为。
（编译：Jon ；审校：Alex；来源：越南中文社yuenan.com）
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