5月21日，來自越南河靜省公安廳的消息稱，該單位調查警察部門剛剛成功搗毀了一個發生在河內市慈廉坊的“洗錢”和“非法組織使用毒品”的網絡。
據調查，2026年2月初，黎越貞（27歲，寧平省平安縣人）通過社交媒體與一個使用中文的賬戶取得聯繫。
在交流中，此人介紹自己正在柬埔寨經營一家賭場，需要將賭博非法所得資金轉換為USDT加密貨幣，以合法化資金流。
儘管明知這是非法的“洗錢”行為，黎越貞仍組織並操控該網絡，其他嫌疑人包括：金氏玲（25歲，河內市人）、裴光龍（25歲，富壽省人）、陳氏金銀（23歲，河內市人）、阮文能（35歲，寧平省人）、阮世政（36歲，寧平省人）和武文俊（31歲，海防市人）。
在貞的操控下，上述嫌疑人在多家銀行開設了多個實名賬戶，用於接收和轉移“髒錢”。
這些賬戶隨後被髮布到專門從事洗錢活動的社交媒體群組。當受害者的資金轉入時，該團伙迅速通過一系列中間賬戶進行多筆循環交易，以掩蓋資金來源。
“清洗”完成後，資金通過轉賬或兌換為USDT的形式返還給幕後主使。
為了維持網絡運作，貞向“員工”支付固定工資，每月1200萬至1700萬越南盾；同時，每個用於接收“髒錢”的賬戶額外支付250萬越南盾。該團伙還從交易總額中獲取約2.5%的收益。
初步調查確定，從2026年2月至被搗毀時，該團伙已成功洗錢超過500億越南盾。
除洗錢行為外，調查部門還查清了該網絡中部分嫌疑人非法組織使用毒品的行為。
越南中文社
