8月3日，越南海防市公安局通报，该市公安调查机关已对28人采取临时拘留，其中17人因组织跨国赌博行为被起诉，9人因洗钱行为被起诉。
据海防市公安局称，5月20日，职能部门同时开展检查、搜查，并传唤了多名在河内市Vinhomes Ocean Park都市区S.206、S.211、S.212、S.218和S.219号楼公寓内工作的人员。
同时传唤了1997年出生于河内的黎忠孝以及另外15名有组织赌博和赌博嫌疑的人员，其中一名为黄李明（中国籍）。
根据初步调查结果，该中国团伙在越南领土上建立了一个封闭运作的资金中转系统。多名越南人被雇佣名义开户，每个账户每月获支付500万越南盾。
该团伙租用公寓作为活动地点，员工分三班，昼夜不停接收、分类和转移网络赌博活动产生的资金。
该团伙活动均通过Telegram应用上的私密群组远程操控。
据海防市公安局称，黎忠孝负责接收组织赌博活动产生的资金，然后将其转换为USDT（泰达币），以掩盖资金非法来源。
黎忠孝直接联系Telegram上27个USDT买卖渠道，购买大量加密货币，然后全部转入团伙头目的钱包，完成将资金转移出银行系统的环节。
经扩线调查，职能部门查明，1984年出生于河内的黄海云、1989年出生于岘港的周德林以及另外20多人是经常向黎忠孝提供USDT的渠道。
职能部门已收缴200多部手机，冻结36家银行的2003个账户，冻结总余额超过3万亿越南盾。
在收集到的文件和证据基础上，海防市公安局调查警察机关已决定以“赌博”、“组织赌博”和“洗钱”罪名立案刑事侦查。同时，对28名嫌疑人提起公诉并采取临时拘留，其中9人涉及“洗钱”行为，17人涉及“组织赌博”行为。
（编译：Eric；审校：Momo；来源：越南中文社yuenan.com）
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