上述“巨额”资产已被河内市人民检察院在起诉书中列出。该案以金融投资诈骗方式侵占1.6万亿越南盾，由付德南（32岁，即Mr Pips）及其同伙实施，近200人被起诉。
根据刚发布的起诉书，除了被指控的诈骗和洗钱行为外，司法机关还查明该团伙嫌疑人如何利用非法资金购买大量房地产和豪车，并以多个法人实体和个人名义登记。
仅付德南一人就被确认拥有25辆汽车（包括多辆豪车）和7辆摩托车。
值得注意的是，从2022年年中起，付德南让亲属借来阮碧某的公民身份证寄给自己，然后用借来的身份证件设立了“南方绿色运输股份公司”。
获得这一法人实体后，付德南利用公司名称及其在河内和胡志明市的代表处，登记注册了大量豪车。
其中包括多款价值数百亿越南盾的车型，如劳斯莱斯库里南、梅赛德斯-AMG G63、奥迪Q7、车牌号为51K-444.44的丰田坦途、捷豹F-Pace、奔驰E300、起亚嘉华和福特Ranger等。
最引人注目的是车牌号为51K-433.33的劳斯莱斯库里南。据市场信息，这款超级SUV在越南落地价超过400亿越南盾。
不仅如此，起诉书还确认付德南又购买了8辆豪车，但请弟弟、朋友或熟人代为登记。
这份名单中有许多昂贵的豪车，如法拉利Roma、保时捷911 Turbo S、梅赛德斯-AMG A45S、梅赛德斯-AMG GT R、捷豹F-Type、奔驰C200、宝马330i等。
完成登记手续后，许多名义车主继续签订授权委托合同，让阮清心（Mr Pips的女友）按照付德南的要求管理、使用和处置这些财产。
除了已登记的车辆，付德南还购买了4辆汽车但尚未完成过户手续，其中包括日产GT-R R35 Nismo特别版——该车型全球限量300辆，据称是当时唯一一辆以私人进口方式进入越南的车辆，价值超过190亿越南盾。
付德南的亲属付德秀名下的蓝色法拉利Roma也被没收。这是2021年在越南亮相的首辆法拉利Roma。
起诉书还确认，付德南出钱购买保时捷Taycan Turbo S，登记在阮清心名下，以及沃尔沃XC90，登记车主为阮清风。
除了汽车，付德南还拥有7辆大排量摩托车，包括多款稀有车型，如哈雷戴维森FXRST、MV Agusta Rush、本田CB1300 Super、本田CB1100 Super、KTM 390 Duke等。其中大部分车辆也请他人代持。
不仅是Mr Pips，付德南的“得力助手”黎克午也被没收了5辆汽车，其中包括兰博基尼Urus、保时捷Panamera和两辆捷豹F-Type。
起诉书称，整个案件中，调查机关共没收48辆交通工具，包括41辆汽车和7辆摩托车。
111处房产被查封
在没收豪车的同时，调查机关还对各被告及相关人员的111处房产进行查封、暂停交易，以服务调查和追缴资产。
根据起诉书，除了被确认用于洗钱的房产外，付德南还在胡志明市、河内及多个地方拥有多套公寓和房产。其中，司法机关确认，Masteri草田项目下一套以付德南名义登记的公寓是其父母在Mr Pips实施犯罪行为之前为他购买的。
与此同时，许多被暂停交易的其他房产被确认登记在Mr Pips女友阮清心、付德南父母或亲属名下。仅亲属就被确认拥有9处房产，其中包括Masteri草田的多套公寓、D'Edge公寓、头顿的The Sóng公寓以及多处其他房屋和土地。
阮清心还名下拥有5处房产，主要是西宁省的地块。“猎人先生”黎克午和吴氏绣夫妇也在河内和兴安省拥有多处房屋和土地。
据调查机关称，核实每处房产来源是为了查明哪些财产是由犯罪所得形成，以便进行查封、处理和追缴。
除了房产和车辆，此前的调查过程还在各被告及相关人员住处查获大量现金、外币、黄金和存折。其中包括数千亿越南盾现金、近200万美元、数百两SJC金条以及多本总价值数千亿越南盾的存折。
仅在2024年11月，在对阮清心公寓进行搜查时，警方查获近448亿越南盾、超过170万美元、6.7万新加坡元、3万人民币以及数万单位的其他多国货币。
对付德南家两名亲属的住所进行搜查，调查机关查获274两SJC金条、超过130亿越南盾、50万美元，以及银行账户中超过250亿越南盾。
对于黎克午夫妇，职能部门查获超过140两黄金、8.5万美元、约200亿越南盾现金，以及53本存折，总余额近1600亿越南盾。
鉴于111处房产、48辆车辆以及大量现金、黄金、外币被查封、冻结和没收，该案被评价为迄今最大的金融投资诈骗案之一，其涉案财产被采取强制措施以保证追缴的规模为历年来之最。
（编译：李程；审校：Suki；来源：越南中文社yuenan.com）
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