9月9日晚，莱州省公安厅表示，当天下午该单位举行了表彰大会，对在打击重大专案中表现突出的集体和个人进行表彰，其中包括对一条特别重大的赌博、洗钱和逃税团伙初步调查的结果。
此前，莱州省公安厅已成立代号“0826N”的侦查专案，集中调查和查清一伙在网络空间实施的有组织、性质特别严重的赌博、洗钱、逃税犯罪行为，该团伙作案跨省、跨国。
截至目前，已对3名涉案人员提起公诉，但尚未公布其身份。
初步调查中，侦查机关认定，上述团伙涉嫌通过买卖USDT交易以及在各跨境支付平台上为客户提供结算服务等方式进行洗钱。
经排查，共发现35788笔交易，涉及资金总额近50万亿越南盾，非法获利超过1300亿越南盾。
目前，莱州省公安厅正在扩大调查，并将依据法律规定处理相关人员。
莱州省委书记黎明银在会上要求省公安厅继续扩大专案调查，查清资金流向，并彻底追缴犯罪所得资产。
同时，要主动掌握、及早预判新型犯罪手法，尤其是毒品、经济、洗钱及高科技犯罪。
除了上述专案，今年7月和8月，莱州省公安厅还破获代号“0826S”和“0826C”的两起毒品专案，抓获3人，缴获12块海洛因及大量相关材料。
（编译：张悦；审校：Fang；来源：越南中文社yuenan.com）
原创文章，作者：越南中文社，如若转载，请注明出处：https://yuenan.com/news-126771/
