在涉及加密货币项目AntEx的案件中，越南调查机关正在澄清“鲨鱼平”的诈骗侵占财产、违反会计规定造成严重后果以及逃税三项罪名。
从3200亿越南盾洗钱案说起...
检察院刚刚以洗钱罪起诉阮和平先生（NextTech集团董事长），该案涉及由傅德南（皮普斯先生）为首的非法外汇投资诈骗团伙。
根据起诉书，通过NextTech生态系统下属企业——银量支付中介系统，数百名投资者的资金流被转入为非法外汇交易平台服务的账户。
调查结果显示，受害者通过这些电子钱包转移了近3200亿越南盾。
调查结果确定，自2020年年中起，当收到公安机关关于与外汇交易平台相关钱包账户活动的核实文件时，鲨鱼平已知道这些平台存在违法迹象。
尽管如此，阮和平仍被指控指使维持支付钱包的运营，以继续从交易费中获利。
不仅如此，他还被指控指示下属不向调查机关提供真实数据，而与平台运营方合作制造一个“虚假”钱包的交易数据以应对核查。
这是鲨鱼平首次被起诉，量刑框架为10至15年有期徒刑。然而，这并非这位商人面临的全部法律麻烦。
...到AntEx加密货币案的三项其他罪名
在皮普斯案的同时，鲨鱼平仍被拘留以调查涉及AntEx加密货币项目的案件——一个曾被宣传为“由越南人开发区块链生态系统”的项目。
据调查机关称，AntEx自2021年起被大肆宣传，并承诺打造VNDT加密货币和区块链生态系统。
鲨鱼平本人多次以战略顾问身份出现，宣布Next100区块链基金投资250万美元，并宣称将在10年内继续投入5000万美元以发展该项目。
据称这些信息使数万名投资者相信并参与购买AntEx代币。
然而不久后，该加密货币价格暴跌至几乎为零。项目随后更名为Rabbit，但继续大幅贬值，导致许多投资者损失惨重。
根据调查结果，2021年8月至11月，鲨鱼平的团队向约3万名投资者发行并出售了超过330亿枚AntEx代币，收入约450万USDT，相当于约1170亿越南盾。
调查机关认为，尽管该项目未按已公布的计划实施，鲨鱼平和创始股东仍一致同意从项目总钱包中提取资金，通过多个个人电子钱包转移，再兑换成越南盾使用。
因此，阮和平被以诈骗侵占财产罪起诉，指控其利用个人声望和影响呼吁投资者投资尚未完善的项目，随后侵占约3万名投资者的资金。
除诈骗指控外，调查机关还发现NextTech生态系统中多家企业存在多项财务违规行为。
根据案卷，在Nextland公司，鲨鱼平被指控指使使用两套会计账簿系统，以隐瞒收入、减少利润并降低对国家财政的义务。
该行为被认为造成约448亿越南盾的预算损失，成为以违反会计规定造成严重后果罪起诉的依据。
此外，在Vimo公司，调查机关认为鲨鱼平与下属商量在2024年多个月份将收入记录低于实际，以减少应缴税款。
根据调查结论，该行为导致国家近300亿越南盾税款流失，成为以逃税罪处理的基础。
近9000亿越南盾资产被查封
在AntEx案调查过程中，公安机关已采取多项查封、冻结财产措施。
据公布，被暂扣、冻结的资产总价值约达9000亿越南盾，包括数百两黄金、外币、18份土地使用权证书、两辆汽车以及多个银行账户、证券、电子设备及调查文件。
因此截至目前，鲨鱼平深陷两起独立案件。
在皮普斯案中，他被以洗钱罪起诉。而在AntEx案中，调查机关继续澄清三项罪名：诈骗侵占财产、违反会计规定造成严重后果和逃税。
如果这些指控在法庭得到证实，鲨鱼平将面临多组不同行为的刑事责任，从协助皮普斯案中非法资金流合法化，到其运营的企业生态系统在筹资、财务管理和会计活动中被指控的违规行为。
（编译：李程；审校：Momo；来源：越南中文社yuenan.com）
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