根据开庭审理决定，10月26日，河内市人民法院将开庭一审审理“超级骗子”傅德南（Mr Pips）、阮和平（鲨鱼平）以及186名被告。
庭审预计持续15天，采用直接审理与在线审理相结合的形式。陈南河法官担任审判长。
这是一起被告人数特别庞大的案件，涉及由傅德南为首建立的非法外汇、证券交易平台网络。
根据河内市人民检察院的起诉书，傅德南被控诈骗侵占财产和洗钱两项罪名。阮和平被控洗钱罪。
其余被告被控与该网络活动相关的罪名。
建立由81家幌子公司组成的“帝国”设局诈骗投资者1.6万亿越盾
根据指控，2018年，傅德南结识了土耳其人伊西克·乌兰，随后共同商议建立外汇、国际证券交易网站。
傅德南曾前往土耳其了解国际证券、外汇交易公司的运营模式。回到越南后，傅德南租用办公室、招聘员工并组织系统以吸引投资者。
尽管未获许可，傅德南的团队仍建立了具有英文名称的网站，类似国际证券交易所，并连接MT4、MT5应用程序以创建交易界面。
为运营该系统，该团队成立了数十家“幌子”公司，组织成多个部门，从业务、客户服务、财务、技术到广告。
员工通过社交媒体寻找客户，然后接触、咨询并介绍外汇、国际证券投资机会。投资者被指导开户并向系统充值。
诉讼机关指控这些平台实际上并未连接国际金融市场。投资者的盈亏在傅德南团队控制的系统内运行。
员工最初指导客户进行小额交易，使其获利并可提现，以建立信任。随后，客户被催促增加资金，进行更大金额的交易。
当投资者已充值大量资金后，员工团队继续建议进行大额交易，提供不利信息或指导下单，导致账户亏损、账户“爆仓”。
根据起诉书，作为主谋，傅德南须对920起诈骗案负责，被控侵占的总金额近1.6万亿越盾。
傅德南还被指控利用犯罪所得购买房地产、黄金及兑换外币，以掩盖资金来源。
鲨鱼平被控洗钱近3200亿越盾
案件中的一个值得注意的环节是银量股份公司的支付中介系统。
根据起诉书，45岁的阮和平，NextTech集团董事会主席，以鲨鱼平之名广为人知，被控参与清洗与傅德南网络相关的近3200亿越盾。
银量股份公司由阮和平担任董事会主席，提供支付中介服务。
为了接收投资者的资金，傅德南网络中的财务部门在多家中介机构开设支付钱包，其中包括银量，然后直接与交易平台连接。
起诉书认定，自2020年6月起，银量公司开始收到公安机关的公文，要求核实与傅德南外汇平台投资者入金交易相关的钱包。
在得到下属报告后，阮和平被指控明知傅德南的外汇平台违法运营，但仍指示维持与这些平台关联的银量钱包账户。
阮和平还被指控指示员工不提供平台的真实钱包信息，同时配合制作另一钱包的充提数据提供给公安机关。
随后的补充调查继续确定，与银量系统相关的金额增加至近3200亿越盾。检察院指控阮和平的这一行为构成洗钱罪。
10月26日，对傅德南、阮和平及186名被告的指控将由河内市人民法院在一审中审理。
（编译：Eric；审校：Suki；来源：越南中文社yuenan.com）
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